Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное;

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием;

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания 25 июня 2025 г., дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 22 июня 2025 года.

Место проведения заседания: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.21, стр.42, эт.1, холл,

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут по московскому времени,

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21, с пометкой «общее собрание акционеров».

Адрес сайта информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting.

2.4.Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» по результатам 2024 финансового года.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2024 финансового года, а также выплата (объявление) дивидендов по акциям АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» по результатам 2024 года и установление порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».

5. Назначение аудиторской организации АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».

6. Утверждение Положения о Совете директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» в новой редакции.

7. Утверждение Положения о Правлении АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» в новой редакции.

8. Утверждение Устава АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» по результатам 2024 финансового года.

Итоги голосования:

ЗА – 23 887 582 | 99,99791%* голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 500 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.

По вопросу повестки дня № 2: Распределение прибыли и убытков по результатам 2024 финансового года, а также выплата (объявление) дивидендов по акциям АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» по результатам 2024 года и установление порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

ЗА – 23 884 257 | 99,98399%* голосов;

ПРОТИВ – 3 325 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 400 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 100 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Полученную прибыль по итогам 2024 финансового года в размере 375 939 000 (триста семьдесят пять миллионов девятьсот тридцать девять тысяч) рублей не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 3: Избрание членов Совета директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».

Итоги голосования:

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 7.

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

1. < Ф.И.О. >* 23 886 557

2. < Ф.И.О. >* 23 889 357

3. < Ф.И.О. >* 23 886 557

4. < Ф.И.О. >* 23 886 557

5. < Ф.И.О. >* 23 886 557

6. < Ф.И.О. >* 23 886 557

7. < Ф.И.О. >* 23 886 557

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 2 800

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 5 075

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Избрать Совет директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» в количестве 7 человек из следующего состава кандидатов:

1. < Ф.И.О. >*

2. < Ф.И.О. >*

3. < Ф.И.О. >*

4. < Ф.И.О. >*

5. < Ф.И.О. >*

6. < Ф.И.О. >*

7. < Ф.И.О. >*

*Информация о фамилии, имени, отчестве кандидатов в Совет директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» не раскрывается Эмитентом на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

По вопросу повестки дня № 4: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».

Итоги голосования:

По кандидатуре № 1 – < Ф.И.О. >*:

ЗА – 23 886 907 | 99,99508%*голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 175 голосов;

По кандидатуре № 2 – < Ф.И.О. >*:

ЗА – 23 886 807 | 99,99466%* голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 175 голосов;

По кандидатуре № 3 – < Ф.И.О. >*:

ЗА – 23 886 807 | 99,99466%* голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 175 голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ХОЛДИНГ ЭРСО»:

1. < Ф.И.О. >*

2. < Ф.И.О. >*

3. < Ф.И.О. >*

По вопросу повестки дня № 5: Назначение аудиторской организации АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».

Итоги голосования:

ЗА – 23 887 407 | 99,99717%* голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 675 голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5. Утвердить аудиторской организацией АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (сокращенное наименование: АО ДРТ, ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990, КПП 771001001, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5, является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество» с 31.01.2020, ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 12006020384.

По вопросу повестки дня № 6: Утверждение Положения о Совете директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 23 887 182 | 99,99623%* голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 900 голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6. Утвердить Положение о Совете директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 7: Утверждение Положения о Правлении АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 23 887 182 | 99,99623%* голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 900 голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

7. Утвердить Положение о Правлении АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 8: Утверждение Устава АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 23 885 782 | 99,99037%* голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 300 голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

8. Утвердить Устав АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления протокола – 26.06.2025, номер протокола - Протокол № 02/2025.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска -1-02-00729-А, дата его регистрации – 08.07.1998 г.

3. Подпись

3.1. Президент

С.В. Гурин

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru