ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ВЗПИ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Воронежский завод прецизионных изделий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ г Воронеж

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601567549

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3662007042

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41445-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3662007042

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2025

2. Содержание сообщения

Очередное годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента

– заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения годового общего собрания акционеров 25.06.2025г.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА:

Акции обыкновенные (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-41445-А, выпуск 1, всего 16224 шт.

Повестка дня общего собрания

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в

том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за

2024 год.

2.О дивидендах по итогам деятельности за 2024 год.

3.Избрание членов Наблюдательного Совета.

4.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5.Реализация имущества.

6.Утверждение аудиторской организации Общества.

7. Выборы Генерального директора

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в

том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за

2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки

дня общего собрания:16 224

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом

положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018

г. № 660-П: 16 224

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 529

Наличие кворума: есть (58,73%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том

числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024

год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего голоса: 9 529 - 100%

«За»: голоса 8 557- 89,80%

«Против» голоса 862 - 9,05 %

«Воздержался» голоса 110 - 1,15%

«Недействителн.» голоса 0%

«Не голосовали» голоса 0%

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу

повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том

числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024

год.

2.О дивидендах по итогам деятельности за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки

дня общего собрания: 16 224 голоса

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом

положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018

г. № 660-П: 16 224 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 529 голосов.

Наличие кворума: есть (58,73%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды – выплатить 1 рубль на 1 акцию, срок выплаты не должен

превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего: голоса 9 529 - 100%

«За»: голоса 862 -9,05 0%

«Против» голоса 8 557 - 89,80%

«Воздержался» голоса110 -1,15 0%

«Недейств. и не подсч.» голоса 0%

«Не голосовали» голоса 0%

Решение по вопросу повестки дня не принято.

3.Избрание членов Наблюдательного Совета.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки

дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования

(5):81 120 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом

положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018

г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

81 120 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом

коэффициента кумулятивного голосования (5): 47 645 голосов

Наличие кворума: есть (58,73%).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать состав Наблюдательного совета Общества:

1.Малыхин Геннадий Александрович- генеральный директор

2.Быхалова Галина Васильевна- специалист отдела маркетинга ОАО

«ВЗПИ»

3.Полухин Эдуард Алексеевич- исполнительный директор ОАО «ВЗПИ»

4.Нечаева Елена Васильевна - юрист

5.Дронов Владимир Анатольевич-менеджер

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 43 335 голосов

1. Полухин Эдуард Алексеевич- исполнительный директор ОАО «ВЗПИ» 8

670 голосов

2, Нечаева Елена Васильевна – юрист 8 670 голов

3. Дронов Владимир Анатольевич-менеджер 8 670голосов

4. Малыхин Геннадий Александрович- генеральный директор 8 662

голосов

5. Быхалова Галина Васильевна- специалист отдела маркетинга ОАО

«ВЗПИ» 8655 голосов

«Против» 4310 голосов

«Воздержался»0 голосов

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям,

предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018

г. № 660-П:0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу

повестки дня:

Избрать состав Наблюдательного совета Общества:

1.Малыхин Геннадий Александрович- генеральный директор

2.Быхалова Галина Васильевна- специалист отдела маркетинга ОАО

«ВЗПИ»

3.Полухин Эдуард Алексеевич- исполнительный директор ОАО «ВЗПИ»

4.Нечаева Елена Васильевна - юрист

5.Дронов Владимир Анатольевич-менеджер

4.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки

дня общего собрания 16 224 голоса

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом

положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018

г. № 660-П12 443 голоса

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:5 748 голосов

Наличие кворума: нет (46,19%)

5.Реализация имущества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки

дня общего собрания 16 224 голоса

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом

положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018

г. № 660-П16 224 голоса

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:8 557

голосов

Наличие кворума: есть (58,73%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Реализация имущества, вышедшего из употребления в ОАО "ВЗПИ".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего: голоса 9 529 - 100%

«За»: голоса 8557 – 89,8%

«Против» голоса 862 -9,05%

«Воздержался» голоса 110 – 1,15 %

«Недействителн.» голоса 0%

«Не голосовали» голоса 0%

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу

повестки дня:

Реализация имущества, вышедшего из употребления в ОАО "ВЗПИ".

6.Утверждение аудиторской организации Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки

дня общего собрания 16 224 голоса

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом

положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018

г. № 660-П16 224 голоса

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:9 529 голосов

Наличие кворума: есть (58,73%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Назначить аудиторскую компанию ООО "Агропромаудит" и утвердить для

ОАО "ВЗПИ".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего: голоса 9 529-100%

«За»: голоса 8 667 - 90,95%

«Против» голоса 862 9,05%

«Воздержался» голоса 0%

«Недействителн.» голоса 0%

«Не голосовали» голоса 0%

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторскую компанию ООО "Агропромаудит" и утвердить для

ОАО "ВЗПИ".

7. Выборы генерального директора.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки

дня общего собрания 16 224 голоса

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по

данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом

положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018

г. № 660-П16 224 голоса

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:9 529 голосов

Наличие кворума: есть (58,73%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Выбрать Генерального директора – Малыхина Геннадия Александровича.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего: голоса 9 529-100%

«За»: голоса 8 667 - 90,95%

«Против» голоса 862 - 9,05%

«Воздержался» голоса 0%

«Недействителн.» голоса 0%

«Не голосовали» голоса 0%

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Выбрать Генерального директора – Малыхина Геннадия Александровича.

Дата составления протокола общего собрания акционеров 25.06.2025 г

Номер протокола б/н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Г.А.Малыхин

3.2. Дата: 25.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru