ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СМНМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сахалинморнефтемонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694496, Сахалинская обл., Охинский район, г. Оха, ул. Советская, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1176501001005
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6506011671
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59197-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37747
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации № 714-П:
Всего в совете директоров Публичного акционерного общества «Сахалинморнефтемонтаж»
(далее Общество) пять членов.
Лица, присутствующие на заседании:
1. Гродовский Сергей Николаевич
2. Здобнов Павел Андреевич
3. Лавринович Александр Сергеевич
4. Русаков Андрей Анатольевич
5. Удод Сергей Андреевич
В очном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных, кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повестки дня совета директоров подано 5 голосов:
«За» - 5 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По вопросу № 2 повестки дня совета директоров подано 5 голосов:
«За» - 5 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Избрать председателем совета директоров ПАО «СМНМ» Лавринович Александра Сергеевича.
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Сформировать комитет совета директоров по аудиту в составе: Здобнов Павел Андреевич, Русаков Андрей Анатольевич, Удод Сергей Андреевич.
Избрать председателем комитета совета директоров по аудиту Русакова Андрея Анатольевича.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.06.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.06.2025, протокол № 09.
2.5.В случае, если повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Конушкин
3.2. Дата 27.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия