ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЭВТ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Электронно-вычислительная техника"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404110, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Им Космонавтов, д. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402013205

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435800840

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55300-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4469; http://evt.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание.

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2025 года, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Космонавтов, дом 16, территория ПАО «ЭВТ», 10.00 часов, время начала регистрации – 09.00 часов.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 10:00 по местному времени 4 935 111, что составляет 92.8221% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется. Годовое заседание общего собрания акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЭВТ».

8. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «ЭВТ».

2.6.  результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 16 130 780.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 5 316 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 935 111.

Кворум - 92.8221%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 4 934 299 0 607

% от принявших участие в собрании 99,9835 0,0000 0,0123

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 205

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 16 130 780.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 5 316 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 935 111.

Кворум - 92.8221%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 4 934 246 0 774

% от принявших участие в собрании 99,9825 0,0000 0,157

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 91

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 16 130 780.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 5 316 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 935 111.

Кворум - 92.8221%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Прибыль отчетного года в размере 1 874 (Одна тысяча восемьсот семьдесят четыре) тыс.рублей 00 копеек направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» по результатам 2024 года не объявлять (не выплачивать).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 4 934 268 172 580

% от принявших участие в собрании 99,9829 0,0035 0,0118

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 91

Принятое решение: Прибыль отчетного года в размере 1 874 (Одна тысяча восемьсот семьдесят четыре) тыс.рублей 00 копеек направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» по результатам 2024 года не объявлять (не выплачивать).

По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 915 460.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 37 217 159.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 34 545 777.

Кворум – 92,8221%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

Калашников Александр Александрович

Ямцова Лариса Васильевна

Сахаров Сергей Владимирович

Ведмецкая Наталья Владимировна

Комасин Алексей Михайлович

Ишмухамедова Альфия Арашитовна

Харченко Сергей Вячеславович

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Калашников Александр Александрович 4 933 512

2 Ямцова Лариса Васильевна 4 932 653

3 Сахаров Сергей Владимирович 4 932 947

4 Ведмецкая Наталья Владимировна 4 932 668

5 Комасин Алексей Михайлович 4 932 706

6 Ишмухамедова Альфия Арашитовна 4 933 989

7 Харченко Сергей Вячеславович 4 933 792

«За»: 34 532 267

«Против»: 238

«Воздержался»: 1 162

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 12 110

Примечание:

По данному вопросу повестки дня проводится кумулятивное голосование. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания, умножается на количество лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества 5 (пять).

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

Ишмухамедова Альфия Арашитовна

Харченко Сергей Вячеславович

Калашников Александр Александрович

Сахаров Сергей Владимирович

Комасин Алексей Михайлович

Ямцова Лариса Васильевна

Ведмецкая Наталья Владимировна

По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 16 130 780.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 5 316 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 935 111.

Кворум – 92, 8221%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

Пацкевич Виталий Станиславович

Соломоненко Сергей Алексеевич

Червоненко Марина Ивановна

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Пацкевич Виталий Станиславович

За Против Воздержался

Число голосов 4 934 574 0 368

% от принявших участие в собрании 99,9891 0,0000 0,0075

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 169

Кандидат: Соломоненко Сергей Алексеевич

За Против Воздержался

Число голосов 4 934 0 421

% от принявших участие в собрании 99, 9881 0,0000 0,0085

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 169

Кандидат: Червоненко Марина Ивановна

За Против Воздержался

Число голосов 4 934 723 0 219

% от принявших участие в собрании 99,9922 0,0000 0,0044

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 169

По вопросу повестки дня №6: Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 16 130 780.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 5 316 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 935 111.

Кворум – 92,8221%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить ООО «РНК Аудит» (свидетельство о членстве в СРО ААС №8005 от 11.11.2016 г.) аудиторской организацией Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 4 934 507 0 476

% от принявших участие в собрании 99,9878 0,0000 0,0096

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 128

Принятое решение: Назначить ООО «РНК Аудит» (свидетельство о членстве в СРО ААС №8005 от 11.11.2016 г.) аудиторской организацией Общества.

По вопросу повестки дня №7: Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЭВТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 16 130 780.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 5 316 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 935 111.

Кворум – 92,8221%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ЭВТ».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 4 934 507 0 476

% от принявших участие в собрании 99,9878 0,0000 0,0096

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 128

Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ЭВТ».

По вопросу повестки дня №8: Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «ЭВТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 16 130 780.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 5 316 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ЭВТ».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 4 934454 0 529

% от принявших участие в собрании 99,9867 0,0000 0,0107

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 128

Принятое решение: Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ЭВТ».

2.7.  дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2025 года, протокол б/н.

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска -1-01-55300-Е, дата регистрации: 29.06.1994г.

- акция привилегированная типа А, государственный регистрационный номер выпуска -1-01-55300-Е, дата регистрации: 29.06.1994г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Романов

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru