Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Автоколонна №1149" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автоколонна №1149"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394052, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601583983

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664002970

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41504-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11655

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров) .

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Автоколонна №1149"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна №1149"

1.3. Место нахождения эмитента: 394051, г. Воронеж, ул. Острогожская, 73

1.4. ОГРН эмитента: 1023601583983

1.5. ИНН эмитента: 3664002970

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41504-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11655

1. Решения общих собраний участников (акционеров) .

2. Содержание сообщения

Место нахождения общества: 394052 г. Воронеж, ул. Острогожская,73

Место проведения общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Острогожская,73

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заседание

Дата проведения заседания общего собрания акционеров:25 июня 2025 г.

Список лиц , имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 02 июня 2025 года

Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров 8189 голосов.

К началу голосования зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 4161 ,что составляет 50,8121% от общего количества голосов лиц , имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

В соответствии с требованиями п.4.12 Положения об общих собраниях акционеров» ,утвержденного Банком России 16.11.2018г №660-П, заседание открывается , если имеется кворум хотя бы одному из вопросов , включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум имеется.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».

Место нахождения регистратора: Россия г. Воронеж ул.Феоктистова , д.4

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчёта Общества , годовой бухгалтерской отчётности за 2024 г., в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

2.О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

3.Утверждение аудитора Общества.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание ревизионной комиссии Общества

Итоги регистрации лиц , имеющих право голоса при принятии решений в общем собрании акционеров и итоги голосования по вопросам повестки дня

Вопрос№1.

Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров , по данному вопросу -8189.

Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров , по данному вопросу повестки дня , определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» №660-П от16.11.2018г-8189

Число голосов которыми обладали лица , участвующие в заседании по данному вопросу -4161 (50,8121%)

Кворум имеется

Недействительных бюллетеней -0(0%)

Результаты голосования: «За»- 4161 (100%) «Против»-0 (0%); «Воздержался»-0(0%).

По результатам голосования принято решение:

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчёт Общества , годовую бухгалтерскую

отчётности за 2024 год , в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов

прибылей и убытков)

Вопрос №2

Число голосов которыми обладали лица , участвующие в заседании по данному вопросу -4161 (50,8121%)

Кворум имеется

Недействительных бюллетеней -0(0%)

Результаты голосования: «За»-8189 (100%) «Против»-0 (0%); «Воздержался»-0(0%).

По результатам голосования принято решение:

Формулировка решения:

Дивиденды по акциям за 2024 год не объявлять и не выплачивать.

Прибыль отчетного года направить на погашение убытков прошлых лет.

Вопрос №3

Число голосов которыми обладали лица , участвующие в заседании по данному вопросу -4161 (50,8121%)

Кворум имеется

Недействительных бюллетеней -0(0%)

Результаты голосования: «За»- 4161 (100%) «Против»-0 (0%); «Воздержался»-0(0%).

По результатам голосования принято решение:

Формулировка решения:

Утвердить аудитора общества —Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «Консалтинг»

Вопрос №4

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных общества» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров , по данному вопросу -57323.

Число голосов которыми обладали лица , участвующие в заседании по данному вопросу -29127 (50,8121%)

Кворум имеется

Число кумулятивных голосов , отданных за каждый из вариантов голосования («за» , «против всех кандидатов» , «воздержался» по всем кандидатам»

Количество голосов «за»

1.Гапонов Юрий Андреевич -2824

2.Гаршин Руслан Владимирович-3113

3.Гетманов Василий Геннадьевич-2606

4.Будаев Александр Алексеевич-2606

5.Васильев Андрей Кириллович-3075

6.Рукавицын Сергей Георгиевич-5406

7.Стеганцов Валерий Николаевич-9497

«Против всех кандидатов» -0

«Воздержался по всем кандидатам»-0.,

Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям , предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки , созыва и проведения общего собрания акционеров-0

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Гапонов Юрий Андреевич ,

Гаршин Руслан Владимирович ,

Гетманов Василий Геннадьевич,

Будаев Александр Алексеевич ,

Васильев Андрей Кириллович

Рукавицын Сергей Георгиевич ,

Стеганцов Валерий Николаевич ,

Вопрос №5

В соответствии со ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащим членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов которыми обладали лица , участвующие в заседании по данному вопросу -1500 (27,1346)

Кворума нет

Решение не принято.

В соответствии с Уставом Общества п.12.1 полномочия действующей ревизионной комиссии пролонгируются до следующих выборов ревизионной комиссии.

3. Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Вид:акции Тип: обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска ):1-0241504-А. Дата государственной регистрации выпуска

(дополнительного выпуска ):15.07.1996г.

4.Дата составления и номер протокола общего собрания: 26 июня 2025 года №1/2025

5. Подпись

5.1 Генеральный директор Гапонов Юрий Андреевич

(подпись)

5.2. Дата “27 ” июня 2025 г. М.П.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Ю.А. Гапонов

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru