Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "АПРИ" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)

(Продолжение)

9. О предоставлении последующего одобрения сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП01_160B00JB8MF от 15.06.2023 (дата формирования) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг», по Договору № 160B00JB8MF об открытии невозобновляемой кредитной линии.

10. О предоставлении последующего одобрения сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП01_160B00JZQMF от 29.06.2023 (дата формирования) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг», по Договору № 160B00JZQMF об открытии невозобновляемой кредитной линии.

11. О предоставлении последующего одобрения сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП01_160B00K3CMF от 30.06.2023 (дата формирования) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг», по Договору № 160B00K3CMF об открытии невозобновляемой кредитной линии.

12. О предоставлении последующего одобрения сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП01_160B00J9FMF от 21.06.2023 (дата формирования) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Привилегия-4», по Договору № 160B00J9FMF об открытии невозобновляемой кредитной линии.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 000 553 707 Один миллиард пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) - 100,00%

«ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 7 003 875 949 (семь миллиардов три миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч девятьсот сорок девять) - 100,00%

Букреев Александр Сергеевич: 1 000 553 707

Карабинцев Тимофей Владиславович: 1 000 553 707

Крутолапов Павел Дмитриевич: 1 000 553 707

Овакимян Алексей Дмитриевич: 1 000 553 707

Пичугин Иван Владимирович: 1 000 553 707

Толмачев Дмитрий Евгеньевич: 1 000 553 707

Савченков Владимир Васильевич: 1 000 553 707

«ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000%

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 000 553 707 Один миллиард пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) - 100,00%

«ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000%

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 000 553 707 Один миллиард пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) - 100,00%

«ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000%

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 000 553 707 Один миллиард пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) - 100,00%

«ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000%

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 000 553 707 Один миллиард пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) - 100,00%

«ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000%

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 000 553 707 Один миллиард пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) - 100,00%

«ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000%

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 000 553 707 Один миллиард пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) - 100,00%

«ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000%

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 000 553 707 Один миллиард пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) - 100,00%

«ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000%

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 000 553 707 Один миллиард пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) - 100,00%

«ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000%

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 000 553 707 Один миллиард пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) - 100,00%

«ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000%

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 000 553 707 (Один миллиард пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) - 100,00%

«ПРОТИВ» - 0 – Ноль - 0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – Ноль - 0,0000%

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:

Принято решение по первому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «АПРИ» 7 членов. Внести соответствующее изменение в Устав Общества.

Принято решение по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «АПРИ» в следующем составе:

1. Букреев Александр Сергеевич;

2. Карабинцев Тимофей Владиславович;

3. Крутолапов Павел Дмитриевич;

4. Овакимян Алексей Дмитриевич.;

5. Пичугин Иван Владимирович;

6. Толмачев Дмитрий Евгеньевич;

7. Савченков Владимир Васильевич.

Принято решение по третьему вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «АПРИ» на 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр» (ОГРН 1157746177929, ИНН 7729448932).

Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли ПАО «АПРИ» по итогам работы за 2024 год:

- прибыль по результатам 2024 финансового года в размере 10 753 700 (Десять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи семьсот) рублей, что составляет 5% (Пять процентов) от чистой прибыли по данным бухгалтерской отчетности ПАО «АПРИ» по РСБУ за 2024 год, направить на формирование Резервного фонда Общества;

- оставшуюся чистую прибыль ПАО «АПРИ» в размере 2 628 165 300 (Два миллиарда шестьсот двадцать восемь миллионов сто шестьдесят пять тысяч триста) рублей распределить - оставить в распоряжении Общества.

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

Принято решение по пятому вопросу повестки дня: Выплатить вознаграждении членам Совета директоров Публичного акционерного общества «АПРИ» в следующем размере:

Букреев Александр Сергеевич, - 1 200 000 рублей;

Козлов Евгений Валерьевич - 1 200 000 рублей;

Овакимян Алексей Дмитриевич - 1 380 000 рублей;

Пичугин Иван Владимирович – 1 200 000 рублей;

Савченков Владимир Васильевич - 1 200 000 рублей;

Толмачев Дмитрий Евгеньевич - 1 200 000 рублей.

Принято решение по шестому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на последующее одобрение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Договора поручительства № ДП01_160B018PP с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг», по Договору № 160B018PP об открытии невозобновляемой кредитной линии».

Принято решение по седьмому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на последующее одобрение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Договора поручительства № ДП01_160B018GVMF с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс-3», по Договору № 160B018GVMF об открытии невозобновляемой кредитной линии.».

Принято решение по восьмому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на последующее одобрение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Договора поручительства № ДП01_160B016CI с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс», по Договору № 160B016CI об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Принято решение по девятому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на последующее одобрение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП01_160B00JB8MF от 15.06.2023 (дата формирования) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг», по Договору № 160B00JB8MF об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Принято решение по десятому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на последующее одобрение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП01_160B00JZQMF от 29.06.2023 (дата формирования) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг», по Договору № 160B00JZQMF об открытии невозобновляемой кредитной линии.»

Принято решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на последующее одобрение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП01_160B00K3CMF от 30.06.2023 (дата формирования) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг», по Договору № 160B00K3CMF об открытии невозобновляемой кредитной линии.»

Принято решение по двенадцатому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на последующее одобрение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые в совокупности являются крупной сделкой, а именно: заключение ПАО «АПРИ» Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП01_160B00J9FMF от 21.06.2023 (дата формирования) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Привилегия-4», по Договору № 160B00J9FMF об открытии невозобновляемой кредитной линии.»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2025 г., Протокол № 3/25.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108LJ5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Шаль

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru