ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за пять месяцев 2025 года и утверждение бюджета на июль и на третий квартал 2025 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за пять месяцев 2025 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на июль 2025 года, а также на третий квартал 2025 года принять.
II. Географическая политика Группы «Татнефть» в современной (турбулентной) экономической среде.
1. Исполнительным органам ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина продолжить поиск и реализацию перспективных зарубежных проектов.
III. Об эффективности геологоразведочных работ и структура запасов нефти по регионам деятельности Группы «Татнефть».
1. Принять к сведению информацию об эффективности геологоразведочных работ и структура запасов нефти по регионам деятельности Группы «Татнефть».
IV. О прогрессе реализации Целей устойчивого развития ООН.
1. Принять к сведению информацию о прогрессе в реализации ЦУР ООН.
V. Об основных направлениях работы комитетов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. Доклад об основных направлениях работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год принять к сведению.
2. Доклад об основных направлениях работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год принять к сведению.
3. Доклад об основных направлениях работы Комитета по устойчивому развитию и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год принять к сведению.
VI. О плане работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на второе полугодие 2025 года.
1. Предложенный проект плана работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на второе полугодие 2025 года принять за основу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.06.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.06.2025, протокол № 3.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 27.06.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия