ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "АОМЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Абаканский опытно-механический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 655000, Хакасия респ., г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, д. 131

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021900535513

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1901007557

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41127-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23276

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2025г., место проведения собрания акционеров: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, 131, в 10-00 часов

Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 333 701 голосов, что составляет 95.7956 % от общего количества голосующих акций общества.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках. О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов и распределении убытков по результатам деятельности в 2024 г.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании ревизора.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. О принятии решения о внесении изменений в устав Публичного акционерного общества «Абаканский опытно-механический завод»: утвердить устав Общества в новой редакции, учитывающим так же внесение изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

по первому вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня 348 347 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по данному вопросу 333 701 (95.7956 %*). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: количество голосов «ЗА» - 333 701 (95.7956 %*), ПРОТИВ - 0 (0%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%*), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 0 (0%), НЕ ГОЛОСОВАЛ – 0 (0%). Решение принято. Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «АОМЗ» за 2024 год, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ПАО «АОМЗ» и распределение прибыли за 2024 год. Дивиденды за 2024 г. не выплачивать;

по второму вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня 348 347 (100%). Кумулятивных голосов: 1 741 735. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по данному вопросу 333 701 (95.7956 %*). Кумулятивных голосов: 1 668 505. В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. Число нераспределенных голосов по вариантам голосования – 0, число не распределенных голосов по кандидатам- 0, суммарное число не распределенных голосов – 0. Результаты голосования: всего ЗА предложенных кандидатов- 1 668 505 (100%*), ПРОТИВ всех кандидатов - 0 (0%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0 (0%*), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 0 (0%), НЕ ГОЛОСОВАЛ – 0 (0%). При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом: Цыпышев Геннадий Иннокентьевич – 333 701, Цыпышев Олег Геннадьевич - 333 701, Данковцева Елена Анатольевна - 333 701, Туманова Ольга Николаевна - 333 701, Обложенко Дмитрий Анатольевич - 333 701. Решение принято. Формулировка принятого решения: избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Цыпышев Геннадий Иннокентьевич, Цыпышев Олег Геннадьевич, Данковцева Елена Анатольевна, Туманова Ольга Николаевна, Обложенко Дмитрий Анатольевич.

по третьему вопросу повестки дня: в соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании. В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 263 814 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества. По данному вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 348 347 (100%*). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 84 533. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 69 887 (82.6742 %). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: количество голосов «ЗА» - 69 887 (82.6742 %), ПРОТИВ - 0 (0%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%*), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 0 (0%), НЕ ГОЛОСОВАЛ – 0 (0%). Решение принято. Формулировка принятого решения: Избрать Ревизором ПАО «АОМЗ» Хохлову Татьяну Владимировну.

по четвертому вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня 348 347 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по данному вопросу 333 701 (95.7956 %). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: количество голосов «ЗА» - 333 701 (95.7956 %), ПРОТИВ - 0 (0%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%*), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 0 (0%), НЕ ГОЛОСОВАЛ – 0 (0%). Решение принято. Формулировка принятого решения: утвердить аудитором ПАО «АОМЗ» – Акционерное общество Консультационная Группа «Баланс» ИНН 5406170683;

по пятому вопросу повестки дня: В соответствии с п.3 ст. 7.2 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания по данному вопросу повестки дня 348 347 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по данному вопросу 333 701 (95.7956 %). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: количество голосов «ЗА» - 333 701 (95.7956 %), ПРОТИВ - 0 (0%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%*), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 0 (0%), НЕ ГОЛОСОВАЛ – 0 (0%). Решение принято. Формулировка принятого решения: Принять решение о внесении изменений в устав Публичного акционерного общества «Абаканский опытно-механический завод»: утвердить устав Общества в новой редакции, учитывающим так же внесение изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, и принять решение об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2025, №1

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-41127-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 04.12.1992г., дата государственной регистрации ценных бумаг дополнительного выпуска 13.06.2024г.

Повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос (вопрос №5), итоги голосования (принятие решения) по которому повлекло возникновение права акционеров требовать выкупа акций Обществом;

идентификационные признаки выкупаемых эмитентом (Обществом) акций: акции обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-41127-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 04.12.1992г., дата государственной регистрации ценных бумаг дополнительного выпуска 13.06.2024г.;

сведения о цене выкупа эмитентом акций: 475,24 рублей за одну обыкновенную акцию;

сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций: в связи с принятием по вопросу повестки дня общего собрания акционеров решения об утверждении устава Общества в новой редакции, учитывающим так же внесение изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, акционеры, которые не приняли участия в голосовании либо проголосовали «против» по данному вопросу, вправе потребовать у Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном ст. ст. 75, 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО»). Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества – АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» (655017, Российская федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 59) путем направления по почте либо вручения под подпись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер. Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера. По истечении вышеуказанного 45-ти дневного срока Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному п. 8 статьи 76 ФЗ «Об АО» (выкуп обществом акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе в связи с принятием общим собранием акционеров решений по вопросам, предусмотренным абзацем четвертым пункта 1 статьи 75 ФЗ «Об АО», не осуществляется в случае, если указанные решения не вступили в силу). В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-ти дневного срока обязано направить отказ в удовлетворении таких требований. Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям;

дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием (не позднее 11.08.2025 года включительно).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Шестернев

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru