ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТЕПЛАНТ восток" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7 корп. АБК, офис 35

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402320494

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447014976

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45194-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; http://www.стройсистема.рф

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения общего собрания: 21.03.2025 года

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Регистратор - АО «ВРК» Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212-а.

Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: 23.06.2025г.

Почтовый адрес, для направления заполненные бюллетеней для голосования: Регистратор - АО «ВРК» Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212-а.

2.4. Кворум для принятия решений общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 838 287 450

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 725 113 419

Наличие кворума: Есть (86,4994%)

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 838 287 450

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 725 113 419

Наличие кворума: Есть (86,4994%)

По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2024 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 838 287 450

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 725 113 419

Наличие кворума: Есть (86,4994%)

По четвёртому вопросу повестки дня: Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 838 287 450

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 725 113 419

Наличие кворума: Есть (86,4994%)

По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 4 191 437 250

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 4 191 437 250

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 3 625 567 095

Наличие кворума: Есть (86,4994%)

По шестому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 838 287 450

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 838 287 450

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 725 113 419

Наличие кворума: Есть (86,4994%)

По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 838 287 450

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 801 621 846

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 688 477 815

Наличие кворума: Есть (86,8819%)

2.5. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2024 финансового года.

4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2024 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1) Утверждение годового отчета общества за 2024 год.

Результаты голосования: «За» 725 113 419 (100,0000%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

Результаты голосования: «За» 725 113 419 (100,0000%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2024 год.

3) Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2024 финансового года.

Результаты голосования: «За» 725 113 419 (100,0000%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Чистую прибыль общества, полученную по результатам 2024 года, не распределять, дивиденды по акциям общества по результатам 2024 года не выплачивать.

4) Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2024 года.

Результаты голосования: «За» 725 113 419 (100,0000%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Выплату членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций, по результатам 2024 года не производить.

5) Избрание членов Совета директоров общества.

Результаты голосования: "ЗА" – 3 625 567 095 голосов (100,0000%):

Свеженцев Игорь Николаевич 725 133 239

Свеженцев Евгений Игоревич 725 133 239

Золотова Юлия Николаевна 725 113 419

Бовшик Андрей Анатольевич 725 093 599

Исаков Дмитрий Вадимович 725 093 599

"ПРОТИВ ВСЕХ" –0 голосов (0,0000%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ"- 0 голосов (0,0000%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0 голосов (0,0000%)

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Свеженцева Игоря Николаевича

Свеженцева Евгения Игоревича

Золотову Юлию Николаевну

Бовшик Андрея Анатольевича

Исакова Дмитрия Вадимовича

6) Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты голосования: «За» 725 113 419 (100,0000%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» ИНН 7701983954, адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4, эт. 6, помещ. 65, офис 602.

7) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Результаты голосования:

Скорынина Анастасия Евгеньевна - «За» 688 447 815 (100%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)

Воронина Ольга Леонидовна - «За» 688 447 815 (100%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)

Охрименко Вилия Абдулгалимовна - «За» 688 447 815 (100%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Скорынину Анастасию Евгеньевну,

Воронину Ольгу Леонидовну,

Охрименко Вилию Абдулгалимовну

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № 02/2025 от 27.06.2025 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNXF9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ЕSVXFR.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Е.И. Свеженцев

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru