ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Элемент" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Элемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров (далее – Заседание): 24 июня 2025 г. 11:00 по московскому времени.
Место проведения Заседания: 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 150, Гостиница «Космос», зал «Вечерний Космос».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладали акционеры ПАО «Элемент», участвовавшие в Заседании: 417 506 323 080, что составляет 88,8830367% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры ПАО «Элемент» (на дату определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений на Заседании). Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента (далее также «Общество»):
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1. Утверждение годового отчета Общества.
«ЗА» 417 503 039 080 (99,99921%)
«ПРОТИВ» 12 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 271 000
Принятое решение:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Элемент» за 2024 год.
ВОПРОС № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
«ЗА» 417 503 919 080 (99,99942%)
«ПРОТИВ» 12 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 390 000
Принятое решение:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Элемент» за 2024 год.
ВОПРОС № 3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.
«ЗА» 417 498 366 080 (99,99809%)
«ПРОТИВ» 951 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 004 000
Принятое решение:
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Элемент», полученной по результатам 2024 года:
3.1.1. Направить часть чистой прибыли в размере 1 660 500 000 руб. 00 коп. на выплату дивидендов акционерам ПАО «Элемент».
3.1.2. Направить часть чистой прибыли в размере 107 385 689 руб. 70 коп. на формирование резервного фонда ПАО «Элемент».
3.1.3. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 379 828 104 руб. 27 коп. оставить нераспределенной.
3.2. Выплатить дивиденды акционерам ПАО «Элемент» по результатам 2024 отчетного года в денежной форме в размере на одну обыкновенную акцию ПАО «Элемент», определенном как отношение части чистой прибыли по результатам 2024 года, направляемой на выплату дивидендов, к общему количеству размещенных обыкновенных акций ПАО «Элемент» по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.3. Установить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки, при этом округление осуществляется по методу математического округления.
3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 14 июля 2025 г.
3.5. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 28 июля 2025 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 18 августа 2025 г.
ВОПРОС № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Заседания кумулятивные голоса распределились следующим образом:
«ЗА»:
Ф.И.О. 633 343 310 307
Ф.И.О. 633 340 559 597
Ф.И.О. 633 339 423 620
Ф.И.О. 309 550 970 760
Ф.И.О. 309 556 414 117
Ф.И.О. 309 553 033 536
Ф.И.О. 309 550 118 059
Ф.И.О. 309 552 373 748
Ф.И.О. 309 554 912 091
«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 951 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 7 004 000
Принятое решение:
4. Избрать Совет директоров ПАО «Элемент» в следующем составе:
Ф.И.О.;
Ф.И.О.;
Ф.И.О.;
Ф.И.О.;
Ф.И.О.;
Ф.И.О.;
Ф.И.О.;
Ф.И.О.;
Ф.И.О.
ВОПРОС № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
По кандидатуре №1 - Ф.И.О.:
«ЗА» 417 461 042 074 (99,99556%)
«ПРОТИВ» 640 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 903 000
По кандидатуре №2 - Ф.И.О.:
«ЗА» 417 459 567 874 (99,9952%)
«ПРОТИВ» 1 816 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 201 200
По кандидатуре №3 - Ф.И.О.:
«ЗА» 417 457 545 874 (99,99472%)
«ПРОТИВ» 2 814 200
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 225 000
Принятое решение:
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Ф.И.О.;
2. Ф.И.О.;
3. Ф.И.О.
ВОПРОС № 6. Назначение аудиторской организации Общества.
«ЗА» 417 492 173 080 (99,99661%)
«ПРОТИВ» 595 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 13 553 000
Принятое решение:
6. Назначить аудиторской организацией ПАО «Элемент» для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год по российским стандартам бухгалтерского учета АО «Юникон» (ИНН: 7716021332).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Элемент» от 26 июня 2025 года № 1оса-2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения 1-01-16673-A от 04.06.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102093, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Президент
И.Г. Иванцов
3.2. Дата 27.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия