Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЦУМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Центральный Универмаг (пассаж)"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 620085, г. Екатеринбург, Чкаловский район, ул. Ляпустина, 6 - 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605225514

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6600000010

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6600000010

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2025

2. Содержание сообщения

27 июня 2025 года открытым акционерным обществом "Центральный Универмаг (пассаж)" (далее Общество) было проведено годовое заседания общее собрание акционеров, по итогам которого составлен протокол годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вид общего собрания: годовое.

Способ принятия решений: заседание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем заседании: 02 июня 2025 года.

Дата проведения общего заседания: «27» июня 2025 года.

Место проведения общего заседания: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, 5 этаж, переговорная.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем заседании акционеров ОАО «ЦУМ» - 11.00, время окончания регистрации – 11.30.

Время открытия годового общего заседания акционеров ОАО «ЦУМ» - 11.30.

Время начала подсчёта голосов – 12:20.

Время закрытия годового общего заседания акционеров ОАО «ЦУМ» - 12:30.

Повестка дня годового общего заседания акционеров ОАО «ЦУМ»:

1.Избрание Совета директоров ОАО «ЦУМ».

2.Избрание ревизионной комиссии ОАО «ЦУМ».

3.Избрание счетной комиссии ОАО «ЦУМ».

4.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и об убытках ОАО «ЦУМ» за 2024 год.

5.О дивидендах за 2024 год.

6.Об одобрении договора займа от 29.02.2024г.

7.Об одобрении договора займа от 02.05.2024г.

8.Об одобрении договора займа от 27.05.2024г.

9.Об одобрении договора займа от 04.07.2024г.

10.Об одобрении договора займа от 25.07.2024г.

11.Об одобрении договора займа от 10.10.2024г.

12.Об одобрении договора займа от 06.12.2024г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем заседании:

1. По первому вопросу – 58 115 голосов.

2. По второму вопросу – 58 115 голосов.

3. По третьему вопросу – 58 115 голосов.

4. По четвертому вопросу – 58 115 голосов.

5. По пятому вопросу – 58 115 голосов.

6. По шестому вопросу – 58 115 голосов.

7. По седьмому вопросу – 58 115 голосов.

8. По восьмому вопросу – 58 115 голосов.

9. По девятому вопросу – 58 115 голосов.

10. По десятому вопросу – 58 115 голосов.

11. По одиннадцатому вопросу – 58 115 голосов.

12. По двенадцатом вопросу – 58 115 голосов.

Число голосов, которыми по вопросам повестки об одобрении обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем заседании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

1. По шестому вопросу – 2 117 голосов.

2. По седьмому вопросу – 2 117 голосов.

3. По восьмому вопросу – 2 117 голосов.

4. По девятому вопросу – 2 117 голосов.

5. По десятому вопросу – 2 117 голосов.

6. По одиннадцатому вопросу – 2 117 голосов.

7. По двенадцатому вопросу – 2 117 голосов.

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

1. По первому вопросу – 58 115 голосов.

2. По второму вопросу – 58 115 голосов.

3. По третьему вопросу – 58 115 голосов.

4. По четвертому вопросу – 58 115 голосов.

5. По пятому вопросу – 58 115 голосов.

6. По шестому вопросу – 2 117 голосов.

7. По седьмому вопросу – 2 117 голосов.

8. По восьмому вопросу – 2 117 голосов.

9. По девятому вопросу – 2 117 голосов.

10. По десятому вопросу – 2 117 голосов.

11. По одиннадцатому вопросу - 2 117 голосов.

12. По двенадцатому вопросу – 2 117 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем заседании:

1. По первому вопросу – 57 112 голосов.

2. По второму вопросу – 57 112 голосов.

3. По третьему вопросу – 57 112 голосов.

4. По четвертому вопросу – 57 112 голосов.

5. По пятому вопросу – 57 112 голосов.

6. По шестому вопросу – 1 114 голосов.

7. По седьмому вопросу – 1 114 голосов.

8. По восьмому вопросу – 1 114 голосов.

9 . По девятому вопросу – 1 114 голосов.

10. По десятому вопросу – 1 114 голосов.

11. По одиннадцатому вопросу – 1 114 голосов.

12. По двенадцатому вопросу - 1 114 голосов.

Кворум по всем вопросам имелся.

В соответствии с пунктом 2 статьи 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 30 устава ОАО «ЦУМ» председатель Совета директоров председательствует на общем заседании акционеров. В связи с временным отсутствием председателя Совета директоров ОАО «ЦУМ», на основании пункта 3 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» и на основании Протокола заседания Совета директоров ОАО «ЦУМ» от «14» мая 2025 года функции председательствующего на годовом общем заседании акционеров ОАО «ЦУМ» осуществляет член Совета директоров – Комарова Светлана Николаевна.

На годовом общем заседании акционеров ОАО «ЦУМ» председательствует Комарова Светлана Николаевна.

Секретарем годового общего заседания акционеров ОАО «ЦУМ» назначена Юль Мария Александровна.

Со всеми документами и материалами, подлежащими рассмотрению и утверждению на настоящем годовом общем заседании акционеров ОАО «ЦУМ», каждый участник собрания имел возможность ознакомиться заблаговременно по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, 6 этаж, каб. 604.

Первый вопрос повестки дня

Избрание Совета директоров ОАО «ЦУМ»

Председатель заседания выступил с предложением избрать совет директоров ОАО «ЦУМ» в следующем составе:

1.Заводовский Игорь Вениаминович.

2.Погребинский Константин Феликсович.

3.Сарапульцев Дмитрий Владимирович.

4.Комарова Светлана Николаевна.

5.Макаров Дмитрий Алексеевич.

Избрание совета директоров ОАО «ЦУМ» проводилось кумулятивным голосованием.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

№Фамилия Имя ОтчествоКоличество голосующих акций

1Заводовский Игорь Вениаминович57 112

2Погребинский Константин Феликсович57 112

3Сарапульцев Дмитрий Владимирович57 112

4Комарова Светлана Николаевна57 112

5Макаров Дмитрий Алексеевич57 112

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосованияКоличество голосующих акций

За57 112

Против-

Воздержался-

Постановили: Избрать совет директоров ОАО «ЦУМ» в следующем составе:

1.Заводовский Игорь Вениаминович.

2.Погребинский Константин Феликсович.

3.Сарапульцев Дмитрий Владимирович.

4.Комарова Светлана Николаевна.

5.Макаров Дмитрий Алексеевич.

Второй вопрос повестки дня

Избрание ревизионной комиссии ОАО «ЦУМ»

Председатель заседания выступил с предложением избрать ревизионную комиссию ОАО «ЦУМ» в следующем составе:

1.Адоньева Ольга Владимировна.

2.Ворожцова Алена Александровна.

3.Кузнецова Ольга Валерьевна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосованияКоличество голосующих акций

За57 112

Против-

Воздержался-

Постановили: Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЦУМ» в следующем составе:

1. Адоньева Ольга Владимировна.

2. Ворожцова Алена Александровна.

3. Кузнецова Ольга Валерьевна.

Третий вопрос повестки дня

Избрание счетной комиссии ОАО «ЦУМ»

Председатель заседания выступил с предложением избрать счетную комиссию ОАО «ЦУМ» в следующем составе:

1.Залов Феликс Аликович.

2.Юль Мария Александровна.

3.Иванов Леонид Николаевич.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосованияКоличество голосующих акций

За57 112

Против-

Воздержался-

Постановили: Избрать счетную комиссию ОАО «ЦУМ» в следующем составе:

1.Залов Феликс Аликович.

2.Заимкина Мария Александровна.

3.Иванов Леонид Николаевич.

Четвертый вопрос повестки дня

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и об убытках ОАО «ЦУМ» за 2024 год.

Председатель заседания выступил с предложением утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и об убытках ОАО «ЦУМ» за 2024 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосованияКоличество голосующих акций

За57 112

Против-

Воздержался-

Постановили: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и об убытках ОАО «ЦУМ» за 2024 год.

Пятый вопрос повестки дня

О дивидендах за 2024 год

Председатель заседания выступил с сообщением по рекомендации совета директоров ОАО «ЦУМ» - дивиденды за 2024 год не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосованияКоличество голосующих акций

За57 112

Против-

Воздержался-

Постановили: дивиденды за 2024 год не выплачивать.

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по вопросу об одобрении сделок с заинтересованностью не предоставляются право голоса акциям, принадлежащим заинтересованным лицам.

По вопросам повестки дня (с шестого по двенадцатый вопросы), акционер ОАО «ЦУМ» - ООО «Инвестторгстрой» не принимало участие в голосовании, т.к. является заинтересованным лицом по отношению к ОАО «ЦУМ».

Шестой вопрос повестки дня

Об одобрении договора займа от 29.02.2024г.

Председателем заседания предложено одобрить договор займа от 29 февраля 2024 года между обществом с ограниченной ответственностью «Форсаж-Ек» (далее - Займодавец) и открытое акционерное общество «Центральный Универмаг (пассаж)» (далее - Заемщик) был заключен договор займа на следующих условиях:

Займодавец обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим договором, передать Заемщику денежные средства в размере 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в обусловленный настоящим договором срок;

Договор считается заключенным с момента передачи Заемщику суммы займа, являющейся предметом настоящего договора в срок не позднее 29.02.2024 г.;

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Возврат указанной в настоящем договоре суммы займа может происходить как единовременно, так и по частям (в рассрочку). При этом вся сумма займа должна быть возвращена Заемщиком Займодавцу в срок не позднее 28.02.2029 г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосованияКоличество голосующих акций

За1 114

Против-

Воздержался-

Постановили: Одобрить договор займа от 29.02.2024г. на следующих условиях:

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Седьмой вопрос повестки дня

Об одобрении договора займа от 02.05.2024г.

Председателем заседания предложено одобрить договор займа от 02 мая 2024 года между обществом с ограниченной ответственностью «Форсаж-Ек» (далее - Займодавец) и открытое акционерное общество «Центральный Универмаг (пассаж)» (далее - Заемщик) был заключен договор займа на следующих условиях:

Займодавец обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим договором, передать Заемщику денежные средства в размере 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в обусловленный настоящим договором срок;

Договор считается заключенным с момента передачи Заемщику суммы займа, являющейся предметом настоящего договора в срок не позднее 02.05.2024г.;

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосованияКоличество голосующих акций

За1 114

Против-

Воздержался-

Принято решение: Одобрить договор займа от 02.05.2024г. на следующих условия:

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Восьмой вопрос повестки дня

Об одобрении договора займа от 27.05.2024г.

Председателем заседания предложено одобрить договор займа от 27 мая 2024 года между обществом с ограниченной ответственностью «Форсаж-Ек» (далее - Займодавец) и открытое акционерное общество «Центральный Универмаг (пассаж)» (далее - Заемщик) был заключен договор займа на следующих условиях:

Займодавец обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим договором, передать Заемщику денежные средства в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в обусловленный настоящим договором срок;

Договор считается заключенным с момента передачи Заемщику суммы займа, являющейся предметом настоящего договора в срок не позднее 27.05.2024г.;

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосованияКоличество голосующих акций

За1 114

Против-

Воздержался-

Принято решение: Одобрить договор займа от 27.05.2024г. на следующих условия:

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Девятый вопрос повестки дня

Об одобрении договора займа от 04.07.2024г.

Председателем заседания предложено одобрить договор займа от 04 июля 2024 года между обществом с ограниченной ответственностью «Форсаж-Ек» (далее - Займодавец) и открытое акционерное общество «Центральный Универмаг (пассаж)» (далее - Заемщик) был заключен договор займа на следующих условиях:

Договор считается заключенным с момента передачи Заемщику суммы займа, являющейся предметом настоящего договора в срок не позднее 04.07.2024г.;

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосованияКоличество голосующих акций

За1 114

Против-

Воздержался-

Принято решение: Одобрить договор займа от 04.07.2024г. на следующих условия:

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Десятый вопрос повестки дня

Об одобрении договора займа от 25.07.2024г.

Председателем заседания предложено одобрить договор займа от 25 июля 2024 года между обществом с ограниченной ответственностью «Форсаж-Ек» (далее - Займодавец) и открытое акционерное общество «Центральный Универмаг (пассаж)» (далее - Заемщик) был заключен договор займа на следующих условиях:

Договор считается заключенным с момента передачи Заемщику суммы займа, являющейся предметом настоящего договора в срок не позднее 25.07.2024г.;

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосованияКоличество голосующих акций

За1 114

Против-

Воздержался-

Принято решение: Одобрить договор займа от 25.07.2024г. на следующих условия:

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Одиннадцатый вопрос повестки дня

Об одобрении договора займа от 10.10.2024г.

Председателем заседания предложено одобрить договор займа от 10 октября 2024 года между обществом с ограниченной ответственностью «Форсаж-Ек» (далее - Займодавец) и открытое акционерное общество «Центральный Универмаг (пассаж)» (далее - Заемщик) был заключен договор займа на следующих условиях:

Договор считается заключенным с момента передачи Заемщику суммы займа, являющейся предметом настоящего договора в срок не позднее 10.10.2024г.;

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосованияКоличество голосующих акций

За1 114

Против-

Воздержался-

Принято решение: Одобрить договор займа от 10.10.2024г. на следующих условия:

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Двенадцатый вопрос повестки дня

Об одобрении договора займа от 06.12.2024г.

Председателем заседания предложено одобрить договор займа от 06 декабря 2024 года между обществом с ограниченной ответственностью «Форсаж-Ек» (далее - Займодавец) и открытое акционерное общество «Центральный Универмаг (пассаж)» (далее - Заемщик) был заключен договор займа на следующих условиях:

Займодавец обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим договором, передать Заемщику денежные средства в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в обусловленный настоящим договором срок;

Договор считается заключенным с момента передачи Заемщику суммы займа, являющейся предметом настоящего договора в срок не позднее 06.12.2024г.;

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосованияКоличество голосующих акций

За1 114

Против-

Воздержался-

Принято решение: Одобрить договор займа от 06.12.2024г. на следующих условия:

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии об итогах голосования.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления настоящего протокола: 27 июня 2025 г.№ б/н

По всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров право голоса имеют владельцы обыкновенных акций.

Идентификационные признаки ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции;

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных бездокументарных акций:

1-01-32948-D (прежний государственный регистрационный номер - 62-1п-655);

Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных бездокументарных акций: 07.04.1994;

Номинальная стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции: 1 (один) рубль.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К.Ф. Погребинский

3.2. Дата: 27.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru