ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙАГРОХИМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙАГРОХИМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 295033, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1159102055694
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9102170216
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1-01-50555-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9102170216
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2025
2. Содержание сообщения
1.1. Вид общего собрания акционеров: очередное (годовое).
1.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
1.3. Дата проведения общего собрания: 25 июня 2025 года; дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31.05.2025 года.
1.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам №№1-7 повестки дня общего собрания: 89 726 045.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 8 повестки дня общего собрания: 89 726 045 голосов или 269 178 135 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №№1-7 повестки дня: 83 045 738 голосов (92,5548%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества вопросам повестки дня общего собрания.
Кворум по вопросам №№1-7 повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №8 повестки дня общего собрания: 83 045 738 голосов или 249 137 214 кумулятивных голоса (92,5548%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по 8 вопросу повестки дня имеется.
1.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
2. Утверждение заключения Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год.
3. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.
4. Распределение прибыли/убытков общества за 2024 год.
5. О дивидендах Общества по результатам 2024 финансового года.
6. Прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета и Ревизора Общества.
7. Избрание Ревизора общества.
8. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
1.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2024 г.
Результаты голосования: "за" – 83 045 738 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, "против" – 0 голосов, что составляет 0,0000%, "воздержались" – 0 голосов, что составляет 0,0000%.
Принятое решение: утвердить годовою бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2024 г.
2. Утверждение заключения Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год.
Результаты голосования:
Результаты голосования: "за" – 83 045 738 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, "против" – 0 голосов, что составляет 0,0000%, "воздержались" – 0 голосов, что составляет 0,0000%.
Принятое решение: утвердить заключения Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год.
3. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.
Результаты голосования:
Результаты голосования: "за" – 83 045 738 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, "против" – 0 голосов, что составляет 0,0000%, "воздержались" – 0 голосов, что составляет 0,0000%.
Принятое решение: утвердить годовой отчет общества за 2024 год.
4. Распределение прибыли/убытков общества за 2024 год.
Результаты голосования: "за" – 83 045 738 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, "против" – 0 голосов, что составляет 0,0000%, "воздержались" – 0 голосов, что составляет 0,0000%.
Принятое решение: Чистую прибыль по результатам 2024 финансового года в размере 689 тыс.руб. направить на развитие основных фондов и погашение кредиторской задолженности перед поставщиками.
5. О дивидендах Общества по результатам 2024 финансового года.
Результаты голосования:
Результаты голосования: "за" – 83 045 738 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, "против" – 882 голосов, что составляет 0,0000%, "воздержались" – 0 голосов, что составляет 0,0000%.
Принятое решение: Дивиденды по результатам 2024 финансового года не объявлять и не выплачивать.
6. Прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета и Ревизора Общества.
Результаты голосования:
Результаты голосования: "за" – 83 045 738 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, "против" – 0 голосов, что составляет 0,0000%, "воздержались" – 0 голосов, что составляет 0,0000%.
Принятое решение: прекратить полномочия членов Наблюдательного Совета и Ревизора Общества.
7. Избрание Ревизора общества.
Результаты голосования:
Результаты голосования: "за" – 83 045 738 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, "против" – 0 голосов, что составляет 0,0000%, "воздержались" – 0 голосов, что составляет 0,0000%.
Принятое решение: Избрать Ревизором Общества Витренко Максима Вадимовича.
8. Избрание членов Наблюдательного совета общества
Результаты голосования:
Результаты голосования:
Всего ЗА предложенных кандидатов 249 137 214, что составляет 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, "против все кандидатов" – 0 голосов, что составляет 0,0000%, "воздержались" – 0 голосов, что составляет 0,0000%.
№) Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
ЗА, распределение голосов по кандидатам:
1)Осинов Владимир Викторович - «за» 83 045 738 кумулятивных голосов
2)Мельников Денис Михайлович-«за» 83 045 738 кумулятивных голосов
3)Кувалин Виталий Алексеевич -«за» 83 045 738 кумулятивных голосов
Принятое решение:
Избрать членами Наблюдательного Совета общества:
Осинов Владимир Викторович;
Мельников Денис Михайлович;
Кувалин Виталий Алексеевич.
1.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-5055-А.
1.8. Дата составления и номер протокола об итогах голосования годового общего собрания акционеров Акционерного общества «СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙАГРОХИМ»: 26 июня 2025 г. № 1/2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А.Запетрук
3.2. Дата 26.06.2025
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А.Запетрук
3.2. Дата: 27.06.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия