Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Спецремкомплект" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Спецремкомплект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 36 стр. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739525010

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707044686

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08466-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22644

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025

2. Содержание сообщения

Отчёт об итогах голосования при принятии решений повторным годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Спецремкомплект»

Полное фирменное наименование (далее - общество): Открытое акционерное общество "СПЕЦРЕМКОМПЛЕКТ"

Место нахождения и адрес общества: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.36, стр.3

Орган общества: Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)

Вид заседания: Годовое

Способ принятия решений общим собранием: Заседание

Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 31 мая 2025 года

Дата проведения заседания: 25 июня 2025 года

Место проведения заседания: 127006, Москва, ул. Долгоруковская, дом 36, стр. 3

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 36, стр. 3

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: не применимо

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 12 час. 30 мин.

Время открытия заседания: 13 час.24 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 13 час. 15 мин.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Гайдар Людмила Георгиевна по доверенности № 152 от 20 марта 2025 г.

Дата составления отчета об итогах голосования: 26 июня 2025 года

В настоящем отчёте об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

По утвержденной повестке дня:

1) Утверждение бухгалтерской отчетности по результатам работы ОАО «Спецремкомплект» за 2024 год и производственно- экономической политики на 2025 год.

2) Утверждение годового отчета ОАО «Спецремкомплект» за 2024 год.

3) Утверждение аудитора ОАО «Спецремкомплект».

4) Выборы Наблюдательного совета ОАО «Спецремкомплект».

5) Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 года.

Ко времени начала проведения заседания повторного годового общего собрания - 13 часов 00 минут, зарегистрировались для участия в заседании повторного годового общего собрания акционеры, владеющие в совокупности 83 654 797 голосами, что составляет 94,8317 % от голосующих акций Общества. Указанное выше количество голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в заседании повторного годового общего собрания акционеров, обеспечивает кворум и позволяет принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания повторного годового общего собрания акционеров общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение бухгалтерской отчетности по результатам работы ОАО «Спецремкомплект» за 2024 год и производственно- экономической политики на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 88 213 950

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 88 213 950

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 83 654 797

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.8317%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 83 654 797 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 83 654 797 100.0000

РЕШЕНИЕ:Утвердить бухгалтерскую отчетность по результатам работы ОАО «Спецремкомплект» за 2024 год и производственно- экономическую политику на 2025 год. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета ОАО «Спецремкомплект» за 2024 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.8317%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 83 654 797 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 83 654 797 100.0000

РЕШЕНИЕ:Утвердить годовой отчет ОАО «Спецремкомплект» за 2024 год. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение аудитора ОАО «Спецремкомплект» на 2025 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.8317%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 83 654 797 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 83 654 797 100.0000

РЕШЕНИЕ:Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ТЕСС». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Выборы Наблюдательного совета ОАО «Спецремкомплект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 441 069 750

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 441 069 750

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 418 273 985

КВОРУМ по данному вопросу имелся 94.8317%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Кильдеев И.Р. 83 654 797

2 Сальникова З.Ф. 83 654 797

3 Щиголева Ек.В. 83 654 797

4 Мышенкова Н.И. 83 654 797

5 Щиголева Ел.В. 83 654 797

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 418 273 985

РЕШЕНИЕ:Избрать Наблюдательный совет в следующем составе: Кильдеев И.Р., Сальникова З.Ф., Щиголева Ек.В., Мышенкова Н.И., Щиголева Ел.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.8317%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 55 559 491 66.4152

"ПРОТИВ" 28 095 306 33.5848

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 83 654 797 100.0000

РЕШЕНИЕ:5.1 Утвердить порядок распределения прибыли за 2024 г.

5.2 Выплатить дивиденды по акциям Общества по итогам 2024 отчетного года денежными средствами в размере 6 рублей 55 копеек ( включая подоходный налог) на одну обыкновенную именную акцию.

Список лиц , имеющих право на получение дивидендов составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 07.07. 2025 года РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Заседания общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Спецремкомплект» Щиголева Е.В.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Лашуков

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru