ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЭР-Телеком Холдинг" - Решения единственного акционера (участника)
Сообщение о существенном факте
о существенном факте о решениях, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 614066, г.о. Пермский, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111и, к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1065902028620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5902202276
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 53015-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Полное фирменное наименование: Международная компания акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»;
Место нахождения: 236006, Калининградская обл., город Калининград г.о., г. Калининград, Солнечный б-р, д. 25, помещение Г/24.
ИНН 3900005649;
ОГРН: 1223900013930.
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1 В соответствии с пунктом 11.2.10. Устава Общества утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
2 В соответствии с пунктом 11.2.10. Устава Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
3 В соответствии с пунктом 11.2.10 Устава Общества на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2024 оставить нераспределенной чистую прибыль Общества за 2024 год.
4 В соответствии с пунктом 11.2.22 Устава Общества выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2024 год не производить.
5 В соответствии с пунктом 11.2.20 Устава Общества выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2024 год не производить.
6 В соответствии с пунктом 11.2.4 Устава Общества избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
6.1 Глебездин Олег Владимирович;
6.2 Кузяев Андрей Равелевич;
6.3 Лукашова Зульфия Хазинуровна;
6.4 Семериков Андрей Николаевич;
6.5 Синицына Екатерина Владиславовна;
6.6 Сиротинин Леонид Анатольевич;
6.7 Титова Елена Николаевна;
6.8 Ткаченко Георгий Александрович;
6.9 Ховрина Людмила Николаевна.
7 В соответствии с пунктом 11.2.9 Устава Общества избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
7.1 Боталова Галина Александровна;
7.2 Зубрицкая Наталья Владимировна.
7.3 Перминова Елена Ивановна.
8 Решением единственного акционера № 05/2023 от 30.06.2023 года в соответствии с пунктом 11.2.14 Устава Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023, 2024 и 2025 годы утверждена аудиторская организация АО "Технология доверия - Аудит" (ИНН 7705051102).
9 Решением единственного акционера № 05/2023 от 30.06.2023 года в соответствии с пунктом 11.2.14 Устава Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества и его дочерних организаций, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2023, 2024 и 2025 годы утверждена аудиторская организация АО "Технология доверия - Аудит" (ИНН 7705051102).
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 26 июня 2025 года;
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера АО «ЭР-Телеком Холдинг» № 1/2025 от 26.06.2025 г.
3. Подпись
3.1. Вице-президент по корпоративно-правовому управлению и GR В.А. Соковнин
(Доверенность № ХЛД-Д-068/21 от 09.08.2021) (подпись)
3.2. Дата “ 27 ” июня 20 25 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия