ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ФПК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 июня 2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 июня 2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об отчете по мониторингу рисков АО «ФПК» (включая отчет о результатах самооценки СУРиВК по итогам 2024 года) и актуализированном реестре ключевых рисков
АО «ФПК» на 2024 год.
2. О рассмотрении материалов ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» по итогам 2024 года и плана мероприятий по устранению, выявленных Ревизионной комиссией Общества, нарушений и недостатков по результатам проверки за 2024 год.
3. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
4. О рассмотрении отчетов о деятельности Комитетов Совета директоров Общества.
5. О рассмотрении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ АО «ФПК» за 2024 год.
6. Об определении позиции АО «ФПК» для голосования при рассмотрении Советом директоров дочернего общества вопроса повестки дня «О рассмотрении отчета Генерального директора дочернего общества о результатах деятельности Общества за 12 месяцев 2024 года».
7. О назначении аудиторской организации АО «ФПК» и определении размера оплаты услуг аудиторской организации АО «ФПК».
8. О предварительном согласии на совершение сделки в соответствии с пп. 36 п.15.1 Устава АО «ФПК».
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 27 марта 2025 г. № 60-Д) ______________ А.И.Степочкин
3.2. Дата подписи: 27.06.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия