Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Каздорстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603638297

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657006770

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55450-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания- годовое заседание общего собрания акционеров

Форма проведения общего собрания - заседание собрания (совместное присутствие) акционеров

Дата определения списка лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания - 03.06.2025 г.

Дата проведения заседания - 27 июня 2025 г.

Место проведения заседания - г. Казань, ул.Шуртыгина, д.17, каб.№304

Вид и категория ценных бумаг Общества -

Акции ОАО "Каздорстрой" обыкновенные:

-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D

- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.

- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан.

Акции ОАО "Каздорстрой" привилегированные:

-государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55450-D

- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.

- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан.

Повестка дня :

1. Избрание членов Счетной комиссии.

2. Избрание членов Ревизионной комиссии.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности .

4. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 г.

5. Избрание членов Совета директоров Общества

6 . Внесение изменения в Устав . Утверждение Устава в новой редакции.

7. Утверждение внутренних документов , регулирующих деятельность Общества.

8. Утверждение аудитора Общества на 2025 г.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания - 12-00 час.

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания - 13-45 час.

Время открытия заседания - 13-00 час.

Время начала подсчета голосов - 13-45 час.

Время закрытия заседания - 14-00 час.

Дата составления протокола - 27.06.2025 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания , если голосование по вопросам , включенным в повестку дня общего собрания , может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней- 420073 г.Казань,ул.Шуртыгина,д.17,каб.№304

Председатель Годового заседания общего собрания акционеров - Ахунова Эльвира Равилевна , исполняющий обязанности Председателя совета директоров ОАО «Каздорстрой» . Председатель совета директоров Общества исполняет обязанности председателя на Годовом заседании общего собрания акционеров Общества в соответствии с п.2 ст.67 ФЗ "Об акционерных обществах"; Положением о Совете директоров ОАО "Каздорстрой", утвержденного решением Годового общего собрания акционеров от 27.06.2024 г. ( Протокол N40 от 27.06.2024 г.), Протокола Совета директоров ОАО "Каздорстрой" N41 от 27.06.2024 г., Протокола Совета директоров ОАО «Каздорстрой» №8/2-ПСД от 25.06.2025 г.

Секретарь заседания - Покровская Светлана Владимировна, Заместитель генерального директора Общества по юридическим вопросам . Исполняет обязанности Секретаря Годового заседания общего собрания акционеров Общества в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО "Каздорстрой", утвержденного решением Годового общего собрания акционеров от 27.06.2024 г. ( Протокол N41 от 27.06.2024 г) .

Приглашенные: Исламова Ильсия Рафгатовна -нотариус Казанского нотариального округа Республики Татарстан.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания - 69 345 , из них

• Число голосов акционеров, обладающих обыкновенными акциями- 66 017

• Число голосов акционеров, обладающих привилегированными акциями- 3 328

Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом заседании общего собрания – 59 923 (86% от общего количества голосующих акций), из них:

• Число голосов акционеров, обладающих обыкновенными акциями- 59 612 (90,29% от общего количества голосующих акций),

• Число голосов акционеров, обладающих привилегированными акциями-311 (9.34% от общего количества голосующих акций)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания , по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу :

По первому вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании – 59 612 (90.29%) , кворум имеется .

По второму вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании – 59 612 (90.29% ) , кворум имеется .

По третьему вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании – 59 612 (90.29% ) , кворум имеется . .

По четвертому вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании –59 612 (90.29%) , кворум имеется .

По пятому вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании – 417 284 (90.29) , кворум имеется .

По шестому вопросу повестки дня : число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня -59 923 (86% от общего количества голосующих акций), кворума не имеется .

Для кворума по 6 вопросу повестки дня необходимо принятие единогласного решения участников , т.е. 69 345 голосов голосующих акций (100% ) , из них

Число голосов акционеров, обладающих обыкновенными акциями- 66 017

Число голосов акционеров, обладающих привилегированными акциями- 3 328

Кворум для голосования по 6 вопросу повестки дня отсутствует. Вопрос на голосование не выносится.

В соответствии с п.7 части 3 ст.66.3 ГК РФ по решению участников (учредителей) непубличного общества , принятому единогласно , в устав общества может быть включен , в том числе порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо ценных бумаг. В силу п.7 части 3 ст.66.3 ГК РФ , для изменения положения устава об ином порядке осуществления права преимущественной покупки дол в уставном капитале общества, необходим кворум 100% голосов, а голосование по указанному вопросу должно быть единогласным.

По седьмому вопросу повестке дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании – 59 612 (90.29%) , кворум имеется

По восьмому вопросу повестке дня число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании – 59 612 (90.29%) , кворум имеется

Заседание общего собрания имеет кворум и правомочно принимать решения по вопросам повестки дня 1,2,3,4,5,7,8 .

По вопросу повестки дня 6 : « Внесение изменения в Устав. Утверждение устава в новой редакции» , требующему единогласного принятия решения (голосования) всех акционеров Общества, кворума не имеется. Вопрос на голосование не выносится.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ( «За» , «Против», «Воздержался» ), по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания по которому имелся кворум:

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по 1;3;4;7;8 вопросам повестки дня заседания общего собрания , определенное с учетом положений п.4.24 Положения №660-П – 59 612 (90,29% от общего количества размещенных голосующих акций Общества).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по 2 вопросу повестки дня заседания общего собрания , определенное с учетом положений п.4.24 Положения №660-П – 7 880 (55.16 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по 5 вопросу повестки дня заседания общего собрания , определенное с учетом положений п.4.24 Положения №660-П – 417 284 (90.29%) от общего количества размещенных голосующих акций Общества)

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по 6 вопросу повестки дня заседания общего собрания , определенное с учетом положений п.4.24 Положения №660-П – 59 923 (86% от общего количества размещенных голосующих акций Общества).

1. Первый вопрос повестки дня : Избрание членов Счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании по первому вопросу повестки дня – 59 612

Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Кворум имеется.

Недействительных бюллетеней нет.

Результаты голосования:

Хабибрахманов Ринат Рафаилович ЗА - 59 612 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Шумилова Ольга Владимировна ЗА - 59 612 ,ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Ахметшина Марина Евгеньевна ЗА - 59 612 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

2. Второй вопрос повестки дня : Избрание членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании по второму вопросу повестки дня – 7 880

Кворум имеется.

Недействительных бюллетеней нет.

Результаты голосования:

Рахматуллин Ренат Талгатович ЗА -7 880 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Пелагеина Елена Ивановна ЗА – 7 880 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Тоидзе Нино Владимировна ЗА - 7 880 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0

3. Третий вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности»

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании по третьему вопросу повестки дня –

Кворум имеется.

Недействительных бюллетеней нет.

Результаты голосования:

ЗА – 59 612 , ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

4. Четвертый вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года .

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании по четвертому вопросу повестки дня – 59 612

Кворум имеется.

Недействительных бюллетеней нет.

Результаты голосования:

ЗА - 59 612 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

5. Пятый вопрос повестки дня:Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании по пятому вопросу повестки дня (голосование кумулятивное) : 417 285

Кворум имеется.

Недействительных бюллетеней нет.

Результаты голосования: ЗА -417 285,ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Ахунова Эльвира Равилевна ЗА - 417 285 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Гарипов Айдар Равилевич ЗА - 417 285 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Гарипов Равиль Касимович ЗА - 417 285 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Пинская Миляуша Рашитовна ЗА - 417 285 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Николаева Светлана Хуршатовна ЗА –417 285 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Захаров Иван Николаевич ЗА - 417 285 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Фоварисова Зайнап Ахатовна ЗА – 417 285 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

6. Шестой вопрос повестки дня: Внесение изменения в Устав. Утверждение Устава в новой редакции.

Кворума не имеется.

Вопрос на голосование не выносится.

7. Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение внутренних документов ,регулирующих деятельность органов Общества .

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании по седьмому вопросу повестки дня – 417 285

Кворум имеется.

Недействительных бюллетеней нет.

Результат голосования:

ЗА - 417 285 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

8. Восьмой вопрос повестки дня : Утверждение аудитора Общества на 2025.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня – 59 612

Кворум имеется.

Недействительных бюллетеней нет.

Результат голосования:

ЗА – 59 612 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Формулировки решений, принятые годовым заседанием общего собрания по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1.По первому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Счетную комиссию в составе:

Хабибрахманов Ринат Рафаилович

Шумилова Ольга Владимировна

Ахметшина Марина Евгеньевна

2. По второму вопросу повестки дня принято решение : Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Рахматуллин Ренат Талгатович

Пелагеина Елена Ивановна

Тоидзе Нино Владимировна

3.По третьему вопросу повестки дня принято решение : Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность .

4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Распределить прибыль (в том числе выплату дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 г.

Выплатить акционерам Общества дивиденды за 2024 год в следующих размерах:

на 1 обыкновенную акцию - 10 руб.

на 1 привилегированную акцию - 10 руб.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2024 год - 16.07.2025 г.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок до 20.08.2025 г.

5. По пятому вопросу повестки дня принято решение :

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Ахунова Эльвира Равилевна

Гарипов Айдар Равилевич

Гарипов Равиль Касимович

Пинская Миляуша Рашитовна

Николаева Светлана Хуршатовна

Захаров Иван Николаевич

Фоварисова Зайнап Ахатовна

6. По шестому вопросу повестки кворума не имеется. Вопрос на голосование не выносится.

7. По седьмому вопросу повестки дня принято решение : Утвердить внутренние документы ,регулирующие деятельность органов Общества.

8 .По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро» (ИНН 1653000946 , адрес : 420066, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Абсалямова, д. 13, офис 9) .

Протокол годового заседания общего собрания акционеров №9 от 27.06.2025

Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров :

Акции ОАО "Каздорстрой" обыкновенные:

-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D

- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.

- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан.

Акции ОАО "Каздорстрой" привилегированные:

-государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55450-D

- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.

- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – Исламова Ильсия Рафгатовна, нотариус Казанского нотариального округа Республики Татарстан.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"

__________________ Захаров И.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru