ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "РКК "Энергия" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: о согласии на совершение сделки с заинтересованностью»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (в заседании приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров).
На дату окончания приема бюллетеней для голосования один член Совета директоров подал заявление о сложении полномочий члена Совета директоров и в соответствии с п.4 ст.29 Устава ПАО «РКК «Энергия» считается выбывшим из состава Совета директоров.
По вопросу 5. «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью».
Проголосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятых решениях:
5.1. Принять, в соответствии с положениями п. 1. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», поступившее требование члена Правления ПАО «РКК «Энергия» о проведении Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» для принятия решения по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и рассмотреть данный вопрос в рамках Совета директоров.
Проголосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
5.2. Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью.
Примечание: Данная сделка для ПАО «РКК «Энергия» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проголосовали: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема бюллетеней – 23.06.2025 (окончание заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.06.2025, протокол № 03.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
деятельности «ПАО «РКК «Энергия» __________ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «27» июня 2025 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия