Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430016, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051326000967

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326192645

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55055-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений Общим собранием: заседание; тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения Общего собрания акционеров Общества: 26.06.2025 г.;

Место проведения Общего собрания акционеров эмитента: г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, каб. 203, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;

Время проведения Общего собрания акционеров Общества: 09 часов 00 минут по московскому времени.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 430016, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 84.057056%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года;

5. Об избрании членов Совета директоров Общества;

6. О назначении аудиторской организации Общества;

7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества.

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №1 повестки дня – 1 345 037 710.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 599 102 что составляет 84.057056% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №1 повестки дня имелся.

Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании

«ЗА» – 1 130 059 102, что составляет 99.952238%.

«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0.000000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 540 000, что составляет 0.047762%.

«Недействительные» – 0.0000.

«По иным основаниям» – 0.0000.

Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №2 повестки дня – 1 345 037 710.

Кворум по вопросу №2 повестки дня имелся.

Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании

«ЗА» – 1 129 989 102, что составляет 99.946046%.

«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0.000000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 610 000 что составляет 0.053954%.

«Недействительные» – 0.0000.

«По иным основаниям» – 0.0000.

Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 года.

Вопрос №3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №3 повестки дня – 1 345 037 710.

Кворум по вопросу №3 повестки дня имелся.

Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании

«ЗА» – 1 129 649 102, что составляет 99.915974%.

«ПРОТИВ» - 930 000, что составляет 0.082257%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 20 000 что составляет 0.001769%.

«Недействительные» – 0.000000.

«По иным основаниям» – 0.000000.

Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №3 повестки дня:

Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 219 128 тыс. руб., не распределять.

Вопрос №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №4 повестки дня – 1 345 037 710.

Кворум по вопросу №4 повестки дня имелся.

Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании

«ЗА» – 1 129 619 102, что составляет 99.913320%.

«ПРОТИВ» - 950 000, что составляет 0.084026%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30 000 что составляет 0.002653%

«Недействительные» – 0.000000.

«По иным основаниям» – 0.000000.

Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №4 повестки дня:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №5 повестки дня – 9 415 263 970.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 7 914 193 714 что составляет 84.057056% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №5 повестки дня имелся.

Ф.И.О. кандидата; кумулятивные голоса, отданные за кандидатов:

1. Егорова Валерия Сергеевна

ЗА – 1 129 979 109

2. Мордвинов Сергей Михайлович

ЗА – 1 129 349 102

3. Мордвинова Юлия Михайловна

ЗА – 1 129 349 102

4.Подкопалова Галина Борисовна

ЗА – 1 129 349 102

5. Ситникова Светлана Борисовна

ЗА – 1 129 699 102

6. Супрун Юлия Николаевна

ЗА – 1 129 349 102

7. Шашков Алексей Владимирович

ЗА – 1 129 349 102

Против – 490 000

Воздержался – 7 210 000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 0.

«По иным основаниям» - 69 993.

Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №5 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Егорова Валерия Сергеевна

2. Мордвинов Сергей Михайлович

3. Мордвинова Юлия Михайловна

4. Подкопалова Галина Борисовна

5. Ситникова Светлана Борисовна

6. Супрун Юлия Николаевна

7. Шашков Алексей Владимирович

Вопрос №6. О назначении аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №6 повестки дня – 1 345 037 710.

Кворум по вопросу №6 повестки дня имелся.

Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании

«ЗА» – 1 129 919 102, что составляет 99.939855%.

«ПРОТИВ» - 120 000, что составляет 0.010614%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 560 000 что составляет 0.049531%.

«Недействительные» – 0.000000.

«По иным основаниям» – 0.000000.

Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №6 повестки дня:

Назначить ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (место нахождения: 105094, г. Москва, наб. Семеновская, д. 2/1, стр.1, помещ. 1/10; ИНН 7707124860; ОГРН 1027700313464, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 21.02.2020 г. № 436, ОРНЗ: 12006074351) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г., подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ); финансовой отчетности Общества за 2025 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также отдельной сокращенной промежуточной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 1 полугодие 2025 г.

Вопрос №7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №7 повестки дня – 1 345 037 710.

Кворум по вопросу №7 повестки дня имелся.

Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании

«ЗА» – 1 129 729 102, что составляет 99.923050%.

«ПРОТИВ» - 70 000, что составляет 0.006191%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 800 000 что составляет 0.070759%.

«Недействительные» – 0.000000.

«По иным основаниям» – 0.000000.

Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №7 повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Вопрос №8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №8 повестки дня – 1 345 037 710.

Кворум по вопросу №8 повестки дня имелся.

Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании

«ЗА» – 1 129 729 102, что составляет 99.923050%.

«ПРОТИВ» - 70 000, что составляет 0.006191%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 800 000 что составляет 0.070759%.

«Недействительные» – 0.000000.

«По иным основаниям» – 0.000000.

Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №8 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Вопрос №9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №9 повестки дня – 1 345 037 710.

Кворум по вопросу №9 повестки дня имелся.

Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании

«ЗА» – 1 129 629 102, что составляет 99.914205%.

«ПРОТИВ» - 390 000, что составляет 0.034495%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 580 000 что составляет 0.051300.

«Недействительные» – 0.000000.

«По иным основаниям» – 0.000000.

Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №9 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2025 года, Протокол №32.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 2154-юр от 20.06.2025 г.)

А.В. Шашков

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru