ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ДОК-3" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ДОК-3"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109202, г. Москва, ул. 1-Я Карачаровская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700302002
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7721063480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03237-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31988
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025
2. Содержание сообщения
Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «ДОК-3» (далее - АО «ДОК-3» или Общество), Место нахождения АО «ДОК-3»: Российская Федерация, 109202, г. Москва, 1-я Карачаровская улица, дом 8
настоящим доводит до вашего сведения, что
24 июня 2025 года подведены итоги голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
Вид заседания (заочного голосования): Годовое;
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, совмещённое с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30 мая 2025
Дата проведения заседания: 24 июня 2025
Место проведения заседания: 109202, г. Москва, ул. Карачаровская 1-ая, дом 8, стр. 1, этаж 3, конференц зал
Дата окончания приема бюллетеней при проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием: 21 июня 2025
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудитора (аудиторской организации) Общества.
КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос повестки дня № 1:
Об утверждении годового отчета Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 299 755.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 124 881.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 96 804 (77.5170% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 96 724 голосов 99.9174 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 80 голосов 0.0826 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 2:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 года.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 299 755.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 124 881.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 96 804 (77.5170% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 96 724 голосов 99.9174 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 80 голосов 0.0826 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 3:
Об утверждении распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3.:
1. Распределить прибыль по итогам 2024 года в соответствии со следующей сметой:
Пополнение оборотных средств Общества - 35 494 435,50 рублей
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 299 755.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 124 881.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 96 804 (77.5170% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 96 724 голосов 99.9174 %
Против 80 голосов 0.0826 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 4:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 299 755.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 124 881.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 96 804 (77.5170% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 96 724 голосов 99.9174 %
Против 80 голосов 0.0826 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Решение принято.
Вопрос повестки дня №5:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Храмов Егор Николаевич
2. Бабченкова Мария Анатольевна
3. Попов Евгений Владимирович
4. Колесникова Анастасия Владимировна
5. Иванова Мария Александровна
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 498 775.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 624 405.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 484 020 (77.5170 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
1 Храмов Егор Николаевич За 96 724 голосов
2 Бабченкова Мария Анатольевна За 96 724 голосов
3 Попов Евгений Владимирович За 96 724 голосов
4 Колесникова Анастасия Владимировна За 96 724 голосов
5 Иванова Мария Александровна За 96 724 голосов
Против всех 0 голосов
Воздержался по всем 400 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Не распределено 0 голосов
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Храмов Егор Николаевич
2. Бабченкова Мария Анатольевна
3. Попов Евгений Владимирович
4. Колесникова Анастасия Владимировна
5. Иванова Мария Александровна
Вопрос повестки дня № 6:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Курносова Марина Леонидовна
2. Першиков Иван Александрович
3. Домашнева Дарья Сергеевна
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 299 755.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 124 881.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 96 804 (77.5170% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
1. Курносова Марина Леонидовна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 96 724 голосов 99.9174 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 80 голосов 0.0826 %
Недействительно 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
2. Першиков Иван Александрович
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 96 724 голосов 99.9174 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 80 голосов 0.0826 %
Недействительно 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
3. Домашнева Дарья Сергеевна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 96 724 голосов 99.9174 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 80 голосов 0.0826 %
Недействительно 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Курносова Марина Леонидовна
2. Першиков Иван Александрович
3. Домашнева Дарья Сергеевна
Вопрос повестки дня № 7:
О назначении аудитора (аудиторской организации) Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7:
Назначить аудитором Общества в целях проведения аудита по итогам 2025 года Общество с ограниченной ответственностью «СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЕРОВ» (ОГРН 1177746303921, ИНН 9705092712), член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРЗН 12006093532.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 299 755.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 124 881.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 96 804 (77.5170% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 96 724 голосов 99.9174 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 80 голосов 0.0826 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Решение принято.
ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ И НОМЕР ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА: 25.06.2025 года без номера.
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ АКЦИЙ, ВЛАДЕЛЬЦЫ КОТОРЫХ ИМЕЮТ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА:
Количество: 299 755 штук
Номинальная стоимость: 0,2 рубля
Общая номинальная стоимость: 59 951 рублей
Вид, категория, тип: акции обыкновенные, именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03237-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.03.1994
Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Департамент финансов Правительства Москвы
В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Балакин
3.2. Дата 27.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия