ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Красный нефтяник" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Красный нефтяник"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037835011532

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816033405

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01472-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14920

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения собрания 21.06.2025 г., место проведения 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, время проведения заседания: 13:00 по московскому времени

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата, на которую определяются фиксируются лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 30 мая 2025 г.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 520 115.

Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу Повестки дня Собрания: 520 115

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 520 115

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 508 631

Кворум: 97,7920%

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу Повестки дня Собрания: 520 115

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 520 115

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 508 631

Кворум: 97,7920%

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу Повестки дня Собрания: 520 115

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 520 115

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 508 631

Кворум: 97,7920%

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу Повестки дня Собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 2 600 575

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 2 600 575

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 2 543 155

Кворум: 97,7920%

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу Повестки дня Собрания: 520 115

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 520 115

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 508 631

Кворум: 97,7920%

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу Повестки дня Собрания: 520 115

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 520 115

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 508 631

Кворум: 97.7920%

Кворум по данному вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров)

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров АО «Красный нефтяник».

5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Красный нефтяник»

6. О назначении аудиторской организации АО «Красный нефтяник».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».

Результаты голосования:

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год» голоса распределились следующим образом:

Число голосов «за» 508 531, что составляет 99.9803% от принявших участие в собрании

Число голосов «против» 100, что составляет 0.0197% от принявших участие в собрании

Число голосов «воздержался» 0, что составляет 0% от принявших участие в собрании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0

Принято решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.».

2. По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года».

Результаты голосования:

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«2. По итогам 2024 финансового года утвердить убыток, полученный Обществом, в размере 72 638 908 (Семьдесят два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч девятьсот восемь) рублей 23 копейки. Дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Число голосов «за» 508 531, что составляет 99.9803% от принявших участие в собрании

Число голосов «против» 100, что составляет 0.0197% от принявших участие в собрании

Число голосов «воздержался» 0, что составляет 0% от принявших участие в собрании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0

Принято решение по вопросу №2 Повестки дня Собрания:

«По итогам 2024 финансового года утвердить убыток, полученный Обществом, в размере 72 638 908 (Семьдесят два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч девятьсот восемь) рублей 23 копейки.

Дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать.».

3. По третьему вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».

Результаты голосования:

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«3. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек» голоса распределились следующим образом:

Число голосов «за» 508 531, что составляет 99.9803% от принявших участие в собрании

Число голосов «против» 100, что составляет 0.0197% от принявших участие в собрании

Число голосов «воздержался» 0, что составляет 0% от принявших участие в собрании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0

Принято решение по вопросу №3 Повестки дня Собрания:

«Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек».

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров АО «Красный нефтяник».

Результаты голосования:

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Стрункин Владимир Иванович

2. Щуров Алексей Васильевич

3. Карташов Евгений Михайлович

4. Зиновьев Александр Львович

5. Митровка Яна Валериевна»

голоса распределились следующим образом:

Число голосов, отданное по варианту голосования «за»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Стрункин Владимир Иванович - 508 541

2. Щуров Алексей Васильевич - 508 531

3. Карташов Евгений Михайлович - 508 531

4. Зиновьев Александр Львович - 508 531

5. Котельников Андрей Жоржевич» - 508 531

Число голосов, отданное по варианту голосования «против» 490

Число голосов, отданное по варианту голосования «воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0

Принято решение по вопросу № 4 Повестки дня Собрания:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Стрункин Владимир Иванович

2. Щуров Алексей Васильевич

3. Карташов Евгений Михайлович

4. Зиновьев Александр Львович

5. Митровка Яна Валериевна»

5. По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии АО «Красный нефтяник».

Результаты голосования:

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Красный нефтяник» в следующем составе

1. Леонова Любовь Анатольевна

2. Молчанова Елена Александровна

3. Сигачева Наталья Ивановна»

голоса распределились следующим образом:

Число голосов «за» 508 553, что составляет 99.984% от принявших участие в собрании

Число голосов «против» 78, что составляет 0.016% от принявших участие в собрании

Число голосов «воздержался» 0, что составляет 0% от принявших участие в собрании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0

Принято решение по вопросу № 5 Повестки дня Собрания:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Красный нефтяник» в следующем составе

Леонова Любовь Анатольевна

Молчанова Елена Александровна

Сигачева Наталья Ивановна»

6. По шестому вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации АО «Красный нефтяник».

Результаты голосования:

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«6. Назначить аудиторскую организацию на 2025 год - ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» (ОГРН: 1027739541664, ИНН 7714176877, 111116 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА АВИАМОТОРНАЯ ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 8 ЭТ 2 КОМНАТА 7)» голоса распределились следующим образом:

Число голосов «за» 508 579, что составляет 99.9898% от принявших участие в собрании

Число голосов «против» 52, что составляет 0.0102% от принявших участие в собрании

Число голосов «воздержался» 0, что составляет 0% от принявших участие в собрании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0

Принято решение по вопросу № 6 Повестки дня Собрания:

«Назначить аудиторскую организацию на 2025 год - ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» (ОГРН: 1027739541664, ИНН 7714176877, 111116 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА АВИАМОТОРНАЯ ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 8 ЭТ 2 КОМНАТА 7)».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № б/н от «25» июня 2025 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

Вид ценных бумаг: Акции

Категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные и акции привилегированные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01472-D, 2-01-01472-D

Дата государственной регистрации ценных бумаг: 05.06.2015 г., 15.07.1993 г., 09.06.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Н. Гайдук

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru