Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НПК ОВК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пер Последний, д. 11, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746600539

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705522866

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 82031-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 25 июня 2025 года, 14 часов 00 минут

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 107014, Россия, Москва, Русаковская улица, дом 24, Гостиница «Холидей Инн Москва Сокольники», 2 этаж, конференц-зал «Неглинка-Покровка»

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании: 107045, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, Последний пер., д. 11, стр. 1.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум общего собрания акционеров имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 2 759 648 612 99.98973

"ПРОТИВ" 12 516 0.00045

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 270 107 0.00979

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00000

"По иным основаниям" 927 0.00003

ИТОГО: 2 759 932 162 100.00000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (Приложение 1).

ВТОРОЙ ВОПРОС: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

"ЗА" 2 759 637 021 99.98931

"ПРОТИВ" 23 516 0.00085

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 270 698 0.00981

"Недействительные" 0 0.00000

"По иным основаниям" 927 0.00003

ИТОГО: 2 759 932 162 100.00000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (Приложение 2).

ТРЕТИЙ ВОПРОС: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

"ЗА" 2 759 426 621 99.98168

"ПРОТИВ" 481 603 0.01746

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 23 011 0.00083

"Недействительные" 0 0.00000

"По иным основаниям" 927 0.00003

ИТОГО: 2 759 932 162 100.00000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2024 год, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять).

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: Об избрании членов Совета директоров Общества.

№ п/п Фамилия, имя, отчество Количество голосов, отданных за кандидата

1. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

2 748 720 479

2. 2 748 639 376

3. 2 748 637 071

4. 2 748 626 414

5. 2 748 625 367

6. 2 748 625 197

7. 2 748 622 796

8. 2 748 621 706

9. 2 748 620 934

"ПРОТИВ" 99 933 624

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 346 310

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 370 184

ИТОГО: 24 839 389 458

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) членов из следующих кандидатов:

Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

ПЯТЫЙ ВОПРОС: Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

"ЗА" 2 748 593 733 99.58918

"ПРОТИВ" 11 093 382 0.40194

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 244 120 0.00885

"Недействительные" 0 0.00000

"По иным основаниям" 927 0.00003

ИТОГО: 2 759 932 162 100.00000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить размер вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Приложением 3 к Протоколу.

ШЕСТОЙ ВОПРОС: О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

"ЗА" 2 759 506 855 99.98459

"ПРОТИВ" 29 389 0.00107

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 394 991 0.01431

"Недействительные" 0 0.00000

"По иным основаниям" 927 0.00003

ИТОГО: 2 759 932 162 100.00000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового заседания Общего собрания акционеров №1-2025 от 27.06.2025 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVBT9, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-82031-Н, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 08.05.2014 г.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности, Директор Правовой дирекции (Доверенность № ОВК-205-48 от 15.12.2023)

Егупова Зинаида Владимировна

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru