Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "САЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество

«Саранский завод автосамосвалов»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021301061869

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1325035424

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55362-D

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4321

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- Дата проведения Собрания: 24 июня 2025 года.

- Место проведения Собрания: Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 11. АО «САЗ»;

- Адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: г. Саранск, ул. Строительная, д. 11, АО «САЗ».

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 29 мая 2025 года (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) составляет 70 655 (Семьдесят тысяч шестьсот пятьдесят пять) штук.

Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принявшие участие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании (зарегистрировавшиеся для участия в заседании общего собрания акционеров, а также акционеры, бюллетени которых были получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения заседания), по состоянию на 11 часов 30 минут 24 июня 2025 года (время открытия Заседания) составляет 43 685 (Сорок три тысячи шестьсот восемьдесят пять), что составляет 61.8286% от общего числа голосов, принадлежащих акционерам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Кворум для открытия Заседания имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «САЗ» по результатам 2024 года.

2 Об избрании членов Совета директоров АО «САЗ».

3 Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «САЗ».

4 О назначении аудиторской организации АО «САЗ».

5 О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «САЗ» коммерческой организации (управляющей организации).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 70 655.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 70 655.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 43 685 (61.8286% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 43 685 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:

«Дивиденды по обыкновенным акциям АО «САЗ» за 2024 год не выплачивать. Чистую прибыль АО «САЗ» за 2024 год оставить в распоряжении АО «САЗ».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 494 585.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 494 585.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 305 795 (61.8286 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1 … За 43 685 голосов

2 … За 43 685 голосов

3 … За 43 685 голосов

4 … За 43 685 голосов

5 … За 43 685 голосов

6 … За 43 685 голосов

7 … За 43 685 голосов

Против всех 0 голосов

Воздержался по всем 0 голосов

Бюллетень недействителен 0 голосов

Не голосовал 0 голосов

Не распределено 0 голосов

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать в Совет директоров АО «САЗ» следующих лиц:

1. ….

2. ….

3. ….

4. ….

5. ….

6. ….

7. ….

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 70 655.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 43 685 (61.8286% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. …..

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 43 685 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Недействительно 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

2. ….

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 43 685 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Недействительно 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

3. ….

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 43 685 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Недействительно 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. ….

2. ….

3. ….

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. ЮНИКОН АО (ИНН 7716021332)

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 0 голосов 0.0000 %

Против 43 685 голосов 100.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Недействительно 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

2. АО «ЦБА» (ИНН 7710033420)

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 43 685 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Недействительно 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«Назначить аудиторской организацией АО «САЗ» АО «ЦБА» (ИНН 7710033420)».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 43 685 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

«1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «САЗ» управляющей организации –……с «01» сентября 2025 года сроком на 1 (Один) год.

2. Поручить Председателю Совета директоров АО «САЗ» заключить договор с управляющей организацией –……о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «САЗ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2025, Протокол б/н

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акция обыкновенная (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-55362-D, дата государственной регистрации 09.04.1993 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN RU000A07CHR9.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1.Управляющий директор АО «САЗ» ….

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” 06 20 25 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru