ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "АКИБАНК" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 88А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021600000839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650002455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2587
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1118
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров- годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – Заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения заседания – 26.06.2025 г.
Место проведения заседания – г. Набережные Челны, пр. Мира д.88а, конференц-зал
Время проведения заседания – 09 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров:
1-й вопрос – 85.3158%, кворум имелся;
2-й вопрос – 85.3158%, кворум имелся;
3-й вопрос – 85.3158%, кворум имелся;
4-й вопрос – 85.3158%, кворум имелся;
5-й вопрос – 85.3158%, кворум имелся;
6-й вопрос – 85.3158%, кворум имелся;
7-й вопрос – 85.3158%, кворум имелся;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах банка за 2024 год.
3. Распределение прибыли, в т.ч. выплата дивидендов по результатам 2024 финансового года.
4. Утверждение изменений в Устав ПАО «АКИБАНК».
5. Утверждение изменений в Положение о Правлении ПАО «АКИБАНК».
6. Избрание Наблюдательного совета банка.
7. Назначение аудиторской организации банка.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
по 1-му вопросу повестки дня:
«ЗА» - 298 630 604 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет банка за 2024 год. Признать работу банка в 2024 году удовлетворительной.
по 2-му вопросу повестки дня:
«ЗА» - 298 630 604 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах банка за 2024 год.
по 3-му вопросу повестки дня:
«ЗА» - 298 630 604 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Распределить прибыль за 2024 год следующим образом:
Чистая прибыль за 2024 год - 460 939 857,94 руб.
Направления распределения прибыли:
Вознаграждение членам Наблюдательного совета - 20 000 000,00 руб.
Вознаграждение членам Правления - 15 000 000,00
Итого распределено - 35 000 000,00
Нераспределенная прибыль - 425 939 857,94
Поручить распределение вознаграждения внутри Наблюдательного совета его Председателю.
Поручить распределение вознаграждения внутри Правления его Председателю.
Дивиденды по итогам работы за 2024 год не выплачивать.
по 4-му вопросу повестки дня:
«ЗА» - 298 630 604 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить внесение Изменений №3 в Устав ПАО «АКИБАНК».
Предоставить право подписания Изменений № 3 в Устав ПАО «АКИБАНК», ходатайства об их государственной регистрации и других документов, касающихся внесения и регистрации Изменений № 3 в Устав ПАО «АКИБАНК», Председателю правления Галяутдинову Ильдару Хайдаровичу.
по 5-му вопросу повестки дня:
«ЗА» - 298 630 604 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить «Изменение № 1 к Положению о Правлении Акционерного коммерческого ипотечного банка «АКИБАНК» (публичное акционерное общество), утверждённому годовым общим собранием акционеров ПАО «АКИБАНК» 23 июня 2023 года (Протокол № 1 от 23.06.2023)».
по 6-му вопросу повестки дня «ЗА»:
В соответствии с абзацем 2 и 12 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», согласно пункту 1 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, информация о членах Наблюдательного совета не раскрывается, так как в отношении ПАО «АКИБАНК» действуют ограничительные меры со стороны США и существует угроза введения новых (расширения действующих) санкций.
1. ФИО1 - 298 630 604 голосов;
2. ФИО2 - 298 630 604 голосов;
3. ФИО3 - 298 630 604 голосов;
4. ФИО4 - 298 630 604 голосов;
5. ФИО5 – 298 630 604 голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов; «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать Наблюдательный совет банка в следующем составе:
1. ФИО1;
2. ФИО2;
3. ФИО3;
4. ФИО4;
5. ФИО5.
по 6-му вопросу повестки дня:
«ЗА» - 298 630 604 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией на 2025 финансовый год по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности, ООО «АКГ «Листик и Партнеры».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 26 июня 2025 года протокол № 1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид – акции; категория (тип) – обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер – 10202587В; дата государственной регистрации – 26.07.1996г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000A0JRAT9; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Х. Галяутдинов
3.2. Дата 27.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия