ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НПП "Радуга" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие" Радуга"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801544253

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802063047

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02753-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802063047/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание (без возможности дистанционного участия в заседании). Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 26.06.2025 г.

Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.93 а, литера А, этаж 3, БЦ «Нептун», АО «НРК «Р.О.С.Т.».

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 73 707 (семьдесят три тысячи семьсот семь) голосов. Кворум общего собрания акционеров - 12 акционеров (их представителей) в совокупности обладающих 45 686 (сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят шесть) голосующими акциями, что равно 61,9833% и составляет более 50% размещенных голосующих акций.

2.5. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

7. Утверждение устава Общества в новой редакции.

8. Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.

9. Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу:

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Кворум и итоги голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 707

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г №660-П (далее – Положение) 73 707

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 686

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 61,9833%

Вариант голосования Число голосов Процент

ЗА 45 665 99,9540

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 21 0,0460

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0 0

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «НПП «Радуга» за 2024 год.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 707

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 73 707

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 686

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 61,9833%

Вариант голосования Число голосов Процент

ЗА 45 669 99,9628

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 17 0,0372

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0 0

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «НПП «Радуга» за 2024 год.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 707

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 73 707

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 686

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 61,9833%

Вариант голосования Число голосов Процент

ЗА 45 656 99,9343

ПРОТИВ 4 0,0088

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 26 0,0569

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0 0

РЕШЕНИЕ:

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2024 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу:

Избрание членов совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 515 949

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 515 949

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 319 802

КВОРУМ по данному вопросу имелся 61,9833%

Вариант голосования Число голосов Процент

ЗА 319 536 99,9168

ПРОТИВ 28 0,0088

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 119 0,0372

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 119 0,0372

РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров АО «НПП «Радуга».

Решение принято.

Информация о кандидатах и выбранных членах совета директоров не раскрыта на странице в сети Интернет, в соответствии с абз. 5 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Уведомление направлено в ГУ ЦБ 27.06.2025 года через личный кабинет.

Результаты голосования по пятому вопросу:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 707

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 72 507

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 44 486

КВОРУМ по данному вопросу имелся 61,3541%

Вариант голосования Число голосов Процент

ЗА 44 464 99,950

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 22 0,05

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0 0

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию АО «НПП «Радуга.

Решение принято.

Информация о кандидатах и выбранных членах ревизионной комиссии не раскрыта на странице в сети Интернет, в соответствии с абз. 5 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Уведомление направлено в ГУ ЦБ 27.06.2025 года через личный кабинет.

Результаты голосования по шестому вопросу:

Назначение аудиторской организации Общества.

Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 707

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 73 707

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 686

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 61,9833%

Вариант голосования Число голосов Процент

ЗА 45 655 99,9321

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 31 0,0679

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0 0

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» (ИНН7805015235/ОГРН103781105778).

Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу:

Утверждение устава Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 707

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 73 707

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 686

КВОРУМ по данному вопросу имелся 61,9833%

Вариант голосования Число голосов Процент

ЗА 45 660 99,9431

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 26 0,0569

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0 0

РЕШЕНИЕ:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Решение принято.

Результаты голосования по восьмому вопросу:

Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 707

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 73 707

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 686

КВОРУМ по данному вопросу имелся 61,9833%

Вариант голосования Число голосов Процент

ЗА 45 660 99,9431

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 26 0,0569

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0 0

РЕШЕНИЕ:

Утвердить положение о совете директоров Общества в новой редакции.

Решение принято.

Результаты голосования по девятому вопросу:

Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 707

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 73 707

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 686

КВОРУМ по данному вопросу имелся 61,9833%

Вариант голосования Число голосов Процент

ЗА 45 660 99,9431

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 26 0,0569

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0 0

РЕШЕНИЕ:

Утвердить положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Решение принято.

Результаты голосования по десятому вопросу:

Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 707

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 73 707

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 686

КВОРУМ по данному вопросу имелся 61,9833%

Вариант голосования Число голосов Процент

ЗА 45 640 99,8993

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 21 0,0460

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 25 0,0547

РЕШЕНИЕ:

Утвердить положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Решение принято.

2.7. Протокол N 1(25) от 27.06.2025 года

2.8. Идентификационные признаки:

1. Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02753-D, дата государственной регистрации 15.08.1994 № 72-1п-1401;

2. Привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-02753-D, дата государственной регистрации 15.08.1994 № 72-1п-1401.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НПП "Радуга"

__________________ Лубешкин В.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru