ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул Крылатская, д. 17, к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «27» июня 2025 года.
2.4. Кворум годового заседания общего собрания акционеров эмитента (далее соответственно - Общее собрание, Общество):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросам повестки дня Общего собрания составляет 556 952 780 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 556 952 780 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений Общим собранием, по вопросам повестки дня Общего собрания №№1-5, и подвопросу № 6.2 вопроса №6 составляет 346 597 736 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений Общим собранием, по подвопросу № 6.1 вопроса повестки дня Общего собрания № 6 составляет 3 119 379 624 голосов.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2024 год.
5. Об утверждении внешнего аудитора Общества.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год»:
«ЗА»: 328 648 710 голосов (94,821367% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 220 голосов (0,000063% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 17 948 696 голосов (5,178538% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с документом, содержащимся в материалах к годовому заседанию общего собрания акционеров под № 3.».
2.6.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»:
«ЗА»: 328 648 510 голосов (94,821309% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 220 голосов (0,000063% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 17 948 896 голосов (5,178596% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год в соответствии с документом, содержащимся в материалах к годовому заседанию общего собрания акционеров под № 4.».
2.6.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»:
«ЗА»: 328 649 850 голосов (94,821696% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 2 030 голосов (0,000586% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 17 945 846 голосов (5,177716% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Чистую прибыль в размере 10 944 164 596,43 рублей, полученную Обществом по результатам 2024 года, распределить следующим образом:
(1) 3 564 497 792 (три миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона четыреста девяносто семь тысяч семьсот девяносто два) рубля 00 копеек (без учета 2 005 030 008 рублей, выплаченных в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04) в следующем размере и порядке:
a. размер дивидендов: 6 (шесть) рубля 40 (сорок) копеек за одну обыкновенную акцию Общества (без учета дивидендов в размере 3,60 рублей за 1 акцию, выплаченных по результатам 9 месяцев 2024 года); общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 3 564 497 792 (три миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона четыреста девяносто семь тысяч семьсот девяносто два) рубля 00 копеек;
b. порядок выплаты: в денежной форме в безналичном порядке;
c. срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
d. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «15» июля 2025 года.
(2) часть чистой прибыли в размере 5 374 636 796,43 рублей (оставшаяся часть чистой прибыли Общества по результатам 2024 года за вычетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года и объявленных дивидендов по результатам 2024 года) оставить нераспределенной.».
2.6.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2024 год»:
«ЗА»: 328 646 810 голосов (94,820818% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 300 голосов (0,000087% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 17 950 586 голосов (5,179083% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Принять к сведению Годовой отчет Управления внутреннего аудита Общества за 2024 год, содержащийся в материалах к годовому заседанию общего собрания акционеров под № 8.».
2.6.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Об утверждении внешнего аудитора Общества»:
«ЗА»: 328 643 230 голосов (94,819786% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 2 460 голосов (0,000710% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 17 952 036 голосов (5,179502% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) внешним аудитором Общества на период до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества для проверки (а) бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, и (б) консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.».
2.6.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Об избрании Совета директоров Общества»:
2.6.6.1. По подвопросу № 6.1 вопроса повестки дня:
«ЗА»: 2 957 724 185 голосов.
В том числе за каждого из кандидатов:
1. [ФИО]* 369 331 580
2. [ФИО]* 324 937 406
3. [ФИО]* 323 529 151
4. [ФИО]* 323 528 652
5. [ФИО]* 323 284 568
6. [ФИО]* 323 279 595
7. [ФИО]* 323 279 197
8. [ФИО]* 323 277 684
9. [ФИО]* 323 276 352
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: 24 840 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 161 620 974 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения
«6.1. Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества из указанных ниже лиц в составе 9 (девяти) членов:
1. [ФИО]*
2. [ФИО]*
3. [ФИО]*
4. [ФИО]*
5. [ФИО]*
6. [ФИО]*
7. [ФИО]*
8. [ФИО]*
9. [ФИО]*»
* Информация не раскрывается в соответствии с положениями пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, а также в соответствии с подпунктом 1.1.4 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024.
2.6.6.2. По подвопросу № 6.2 вопроса повестки дня:
«ЗА»: 325 691 640 голосов (93,968196% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 3 800 голосов (0,001096% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 20 902 286 голосов (6,030705% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Вознаграждение за членство в Совете директоров Общества не выплачивать. Выплачивать базовое (фиксированное) вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества в случае исполнения ими обязанностей членов Комитета/Комитетов при Совете директоров Общества в порядке и на условиях в соответствии с документом, содержащимся в материалах к годовому заседанию общего собрания акционеров под № 6.».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового заседания Общего собрания акционеров № 1/2025 от 27 июня 2025 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2023/662-1 от 06.09.2023)
Тукбаев А.А.
3.2. Дата 27.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия