ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700297426

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736005096

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02805-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7736005096

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 24 июня 2025 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 78 603. Наличие кворума: Имеется 74 720 (95.0600 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 74 720;

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности за 2024 год.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.Избрание членов Совета директоров общества

6.Назначение аудитора Общества.

7.Утверждение устава общества в новой редакции.

8.Утверждение Положения о ревизионной комиссии ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в новой редакции.

9.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 78 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 720.

Наличие кворума: Имеется 95.0600 %.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 74 720 голосов.

«За» – 74 720 голосов (100.0000 %).

«Против» – 0 голосов (0%).

«Воздержался» – 0 голосов (0%).

«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Утвердить годовой отчет за 2024 год».

По второму вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 78 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 720.

Наличие кворума: Имеется 95.0600 %.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 74 720 голосов.

«За» – 74 720 голосов (100.0000%).

«Против» – 0 голосов (0%).

«Воздержался» – 0 голосов (0%).

«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год».

По третьему вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 78 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 720.

Наличие кворума: Имеется 95.0600 %.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 74 720 голосов.

«За» – 74 720 голосов (100.0000%).

«Против» – 0 голосов (0%).

«Воздержался» – 0 голосов (0%).

«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: «Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2024 года согласно приложению № 1 к настоящему решению».

По четвертому вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 78 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 720.

Наличие кворума: Имеется 95.0600 %.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 74 720 голосов.

«За» – 74 720 голосов (100.0000%).

«Против» – 0 голосов (0%).

«Воздержался» – 0 голосов (0%).

«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу: «Установить размер дивидендов за 2024 год:

- по привилегированным акциям: 186,34 рублей на одну акцию;

- по обыкновенным акциям: 186,34 рублей на одну акцию.

Размер дивидендов в расчете на один пакет акций общества определяется с точностью до целой копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07.07.2025.

Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до 21.07.2025, иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров - до 11.08.2025».

По пятому вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 707 427.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 707 427.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 672 480.

Наличие кворума: Имеется 95.0854 %.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 672 660 голосов.

«За» – 606 159 голосов (90.1137%).

1. Ким Александр Киирович 96 875 голосов

2. Лобанов Игорь Николаевич 96 873 голосов

3. Сватков Леонид Жоржевич 80 307 голосов

4. Сватков Федор Леонидович 80 307 голосов

5. Балицкий Антон Вадимович 63 624 голосов

6. Шамченко Ульяна Игоревна 63 624 голосов

7. Шульга Роман Юрьевич 63 624 голосов

8. Амелин Владимир Эдуардович 63 623 голосов

9. Мышкин Александр Степанович 63 623 голосов

10. Волконский Владимир Юрьевич 0 голосов

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

«Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п . – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу: «Избрать в состав совета директоров: Ким Александр Киирович, Лобанов Игорь Николаевич, Сватков Леонид Жоржевич, Сватков Федор Леонидович, Балицкий Антон Вадимович, Шамченко Ульяна Игоревна, Шульга Роман Юрьевич, Амелин Владимир Эдуардович, Мышкин Александр Степанович.

По шестому вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 78 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 720.

Наличие кворума: Имеется 95.0600 %.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 74 720 голосов.

«За» – 74 720 голосов (100.0000%).

«Против» – 0 голосов (0%).

«Воздержался» – 0 голосов (0%).

«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу: «1. Назначить ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (ИНН 7707120640) аудиторской организацией общества для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год, составленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету, избранное по результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2025 год.

2. Назначить ООО «Интерком-Аудит»» (ИНН 7707120640) аудиторской организацией общества для проведения ежегодного обязательного аудита финансовой отчетности общества за 2025 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, избранное по результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по аудиту финансовой отчетности ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2025 год».

По седьмому вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 78 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 720.

Наличие кворума: Имеется 95.0600 %.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 74 720 голосов.

«За» – 74 720 голосов (100.0000%).

«Против» – 0 голосов (0%).

«Воздержался» – 0 голосов (0%).

«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу: «Утвердить Устав ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в новой редакции (редакция № 13)».

По восьмому вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 78 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 720.

Наличие кворума: Имеется 95.0600 %.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 74 720 голосов.

«За» – 74 720 голосов (100.0000%).

«Против» – 0 голосов (0%).

«Воздержался» – 0 голосов (0%).

«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в новой редакции».

По девятому вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 71 214.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 67 331.

Наличие кворума: Имеется 94.5474 %.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 67 331 голосов.

Кандидат: Мигулько Анна Анатольевна

За - 67 331 голосов (100.0000%)

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 голосов.

Кандидат: Болтенко Александр Сергеевич

За - 67 331 голосов (100.0000%)

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 голосов.

Кандидат: Шлеева Альфия Борисовна

За - 67 331 голосов (100.0000%)

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу: «Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе:

Мигулько Анна Анатольевна, Болтенко Александр Сергеевич, Шлеева Альфия Борисовна».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2025 № 2/25.

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные 78 603 штуки (государственный регистрационный номер 1-02-02805-А от 05.07.2000, 1-04-02805-А от 02.11.2011, 1-02-02805-А от 25.10.2013).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Ким

3.2. Дата: 27.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru