ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Баимская Холдинг" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Баимская Холдинг»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700899700

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703126557

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00187-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39186

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.06.2025.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/4.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 100 % (Сто процентов). Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание Председателя Заседания и Секретаря Заседания;

2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – выдачу независимой гарантии;

3. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение договора субординации;

4. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение договора залога доли в размере 100 % уставного капитала Заемщика, принадлежащей Обществу;

5. Предоставление согласия на залог доли в Обществе на основании договора залога доли в размере 99 % уставного капитала Общества, принадлежащей ООО «Аврора Холдинг»;

6. Предоставление согласия на залог доли в Обществе на основании договора залога доли в размере 1 % уставного капитала Общества, принадлежащей ООО «УК Баимская»;

7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение договора залога прав по договорам субординированного займа;

8. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение договора об изменении очередности залогов;

9. Предоставление генеральному директору полномочий на заключение сделок.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

«За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:

«За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:

«За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:

«За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня:

«За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня:

«За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня:

«За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня:

«За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента:

По первому вопросу повестки дня: избрать Председателем общего собрания участников Общества Фотина Георгия Владимировича, Секретарем общего собрания участников Общества Раскошную Елену Павловну.

По второму вопросу повестки дня: предоставить согласие на совершение крупной сделки – выдача независимой гарантии (далее «Независимая гарантия»), Обществом на основных условиях, приведенных в Приложении № 1 к настоящему решению.

По третьему вопросу повестки дня: предоставить согласие на совершение крупной сделки (как взаимосвязанной сделки со сделкой по заключению Независимой гарантии) – заключение Договора субординации (далее «Договор субординации») на основных условиях, приведенных в Приложении № 2 к настоящему решению.

По четвертому вопросу повестки дня: предоставить согласие на совершение крупной сделки (как взаимосвязанной сделки со сделкой по заключению Независимой гарантии) – заключение Договора залога доли в размере 100 % уставного капитала Заемщика, принадлежащей Обществу, номинальной стоимостью 753 946 830 рублей (далее «Договор залога доли заемщика»), на основных условиях, приведенных в Приложении № 3 к настоящему решению.

По пятому вопросу повестки дня: предоставить согласие на залог доли в Обществе в соответствии с пунктом 7.11 Устава Общества и пунктом 1 статьи 22 Федерального закона № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании договора залога доли в размере 99 % уставного капитала Общества, принадлежащей ООО «Аврора Холдинг» (ОГРН 1247700603260), номинальной стоимостью 990 000 рублей (далее «Договор залога доли 1»), между ООО «Аврора Холдинг» в качестве залогодателя и Управляющим залогом в качестве управляющего залогом для обеспечения обязательств Заемщика по Кредитному договору.

По шестому вопросу повестки дня: предоставить согласие на залог доли в Обществе в соответствии с пунктом 7.11 Устава Общества и пунктом 1 статьи 22 Федерального закона № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании договора залога доли в размере 1 % уставного капитала Общества, принадлежащей ООО «УК Баимская» (ОГРН 1227700457214), номинальной стоимостью 10 000 рублей (далее «Договор залога доли 2»), между ООО «УК Баимская» в качестве залогодателя и Управляющим залогом в качестве управляющего залогом для обеспечения обязательств Заемщика по Кредитному договору.

По седьмому вопросу повестки дня: предоставить согласие на совершение крупной сделки (как взаимосвязанной сделки со сделкой по заключению Независимой гарантии) – заключение Договора залога прав по договорам субординированного займа (далее «Договор залога прав по договорам субординированного займа»), на основных условиях, приведенных в Приложении № 4 к настоящему решению.

По восьмому вопросу повестки дня: предоставить согласие на совершение крупной сделки (как взаимосвязанной сделки со сделкой по заключению Договора залога доли заемщика и Договора залога прав по договорам субординированного займа) – заключение Договора об изменении очередности залогов (далее «Договор об изменении очередности залогов»), на основных условиях, приведенных в Приложении № 5 к настоящему решению.

По девятому вопросу повестки дня: предоставить Генеральному директору Общества Раскошной Елене Павловне в соответствии с пунктом 13.5 Устава Общества право заключить и подписать сделки, указанные по тексту настоящего Заседания: Независимая гарантия; Договор субординации; Договор залога доли заемщика; Договор залога прав по договорам субординированного займа; и Договор об изменении очередности залогов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № б/н от 26.06.2025.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.П. Раскошная

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru