Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГК РБК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа компаний РБК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115280, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул Ленинская Слобода, д. 26, стр. 3, этаж 2, ПОМЕЩ. I, КОМ. 26

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746899572

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728547955

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56413-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832; http://rbc.group

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания Собрания: 26 июня 2025 года.

Место проведения заседания Собрания: г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26, стр. 5, Бизнес-центр «Симонов Плаза», офис 2105, ПАО «ГК РБК».

Время открытия заседания Собрания: 12.00 по московскому времени.

Время закрытия заседания Собрания: 12.50 по московскому времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 18.00 по московскому времени 23 июня 2025 года.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров:

По вопросам 1, 3-7 повестки дня – 264 417 718 голосов, что составляло 72.3181% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие голоса при принятии решений Общим собранием.

По вопросу 2 повестки дня – 2 559 417 070 кумулятивных голосов, что составляло 72.3181% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие голоса при принятии решений Общим собранием.

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2025 год.

7. О назначении аудиторской организации финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2025 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Кворум и результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня 365 631 010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 365 631 010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 264 417 718

Кворум (%) 72.3181

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании Собрания

ЗА 263 985 115 99.8364

ПРОТИВ 427 859 0.1618

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 400 0.0002

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 4 344

Принятое решение: Чистый убыток Общества отчётного 2024 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.

Кворум и результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня

2 559 417 070

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

2 559 417 070

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 1 850 924 026

Кворум (%) 72.3181

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Андронов Михаил Сергеевич 264 389 006

2 Белоусова Марианна Евгеньевна 264 384 306

3 Гриценко Наталья Вадимовна 264 433 906

4 Замесов Алексей Юрьевич 264 439 207

5 Медведев Вадим Владимирович 264 398 306

6 Молибог Николай Петрович 264 384 006

7 Смирнова Марина Михайловна 264 383 913

ЗА 1 850 812 650

ПРОТИВ 34 713

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 970

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 71 693

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Замесова Алексея Юрьевича

2. Гриценко Наталью Вадимовну

3. Медведева Вадима Владимировича

4. Андронова Михаила Сергеевича

5. Белоусову Марианну Евгеньевну

6. Молибога Николая Петровича

7. Смирнову Марину Михайловну.

Кворум и результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 264 417 718

Кворум (%) 72.3181

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании Собрания

ЗА 263 970 814 99.8310

ПРОТИВ 422 060 0.1596

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 20 500 0.0078

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 4 344

Принятое решение: Утвердить размер персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров Общества, выплачиваемых за участие в работе Совета директоров в период с июля 2025 года по июнь 2026 года в общей сумме 71 400 000 рублей, в том числе:

• Председатель Совета директоров – 1 000 000 рублей в месяц;

• Члены Совета - 825 000 рублей в месяц.

Указанные суммы приведены до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кворум и результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 264 417 718

Кворум (%) 72.3181

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании Собрания

ЗА 264 412 415 99.9980

ПРОТИВ 200 0.0001

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 759 0.0003

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 4 344

Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девять) человек при формировании состава Совета директоров на Общем собрании акционеров Общества, следующем за настоящим годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества.

Кворум и результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

365 631 010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 264 417 718

Кворум (%) 72.3181

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

Кандидат: Жумаева Марина Ильинична

За Против Воздержался

Число голосов 264 409 905 1 800 769

% от принявших участие в собрании 99.9970 0.0007 0.0003

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 5 244

Кандидат: Мусина Румия Махсутовна

За Против Воздержался

Число голосов 264 409 805 1 900 769

% от принявших участие в собрании 99.9970 0.0007 0.0003

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 5 244

Кандидат: Поляков Андрей Васильевич

За Против Воздержался

Число голосов 264 410 005 200 2 369

% от принявших участие в собрании 99.9971 0.0001 0.0009

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 5 144

Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Полякова Андрея Васильевича

2. Жумаеву Марину Ильиничну

3. Мусину Румию Махсутовну.

Кворум и результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 264 417 718

Кворум (%) 72.3181

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №6.

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании Собрания

ЗА 264 407 915 99.9963

ПРОТИВ 500 0.0002

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 959 0.0019

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 4 344

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2025 год Акционерное общество «БЕТЕРРА» (ОГРН 1027700115409).

Кворум и результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 264 417 718

Кворум (%) 72.3181

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №7.

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании Собрания

ЗА 264 412 815 99.9982

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 559 0.0002

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 4 344

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2025 год Акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 30 от 27 июня 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:

вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-56413-H зарегистрирован 01.11.2010г.;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR6A6;

международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.П. Молибог

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru