ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО КПФ "Батайскснаб" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Коммерческо-производственная фирма "Батайскснаб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346882, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Совхозная, зд. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103724349
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6141005323
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30434-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13195
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025
2. Содержание сообщения
27 июня 2025 года проведено общее собрание акционеров АО КПФ «Батайскснаб» (далее по тексту – Общество).
Вид заседания: Годовое
Способ принятия решений общим собранием: Заседание
Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 02 июня 2025 года
Дата проведения заседания: 27 июня 2025 года
Место проведения заседания: Ростовская область, г. Батайск, ул.Совхозная, 4
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 346880, Ростовская область, г.Батайск, ул. Совхозная, 4
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 30 мин.
Время открытия заседания: 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11 час. 20 мин.
Время закрытия заседания: 11 час. 30 мин.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственные регистрационный номер выпуска 1-02-30434-E, дата государственной регистрации выпуска 13.01.1999г.;
Всего по списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 171 акционер.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества - 172 794.
Выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров предоставлено Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», осуществляющему ведение реестра акционеров АО КПФ «Батайскснаб», являющемуся регистратором Общества.
Уполномоченным лицом по удостоверению решений годового общего собрания акционеров и подтверждению его состава утверждено Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», осуществляющее ведение реестра акционеров общества.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2024г., в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2024г.
2. Избрание Совета директоров Общества (определение персонального состава).
3. Избрание ревизионной комиссии Общества (определение персонального состава).
В соответствии с Протоколом годового общего собрания акционеров АО КПФ «Батайскснаб» №32 от 27 июня 2025 года общим собранием акционеров по повестке дня приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность за 2024г., в том числе отчет о финансовых результатах. Утвердить сформировавшуюся не распределенную прибыль прошлых лет в сумме 24 984 821,12 руб., в том числе прибыль за 2024г. в сумме 11 638 925,90 руб. Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
2. Избрать членами Совета директоров Общества сроком на один год:
1. Ионица Дмитрий Георгиевич
2. Гаврилов Алексей Валерьевич
3. Гайнутдинова Раиса Ивановна
4. Постукьян Альберт Михайлович
5. Радышевская Елена Юрьевна
3. Избрать ревизионную комиссию Общества сроком на один год в составе:
1. Кириченко Стелла Вячеславовна
2. Матвиенко Татьяна Валентиновна
3. Храбовская Ольга Николаевна
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.М. Постукьян
3.2. Дата 27.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия