ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Аэрофьюэлз" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Аэрофьюэлз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125493, г. Москва, ул. Флотская, д. 5КА офис 505
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739400764
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714216826
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 29449-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38333
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 июня 2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 июня 2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Обновление рынка
2. Бизнес-результаты за 5 месяцев 2025 года
3. Результаты деятельности подразделений в аэропортах Домодедово, Пулково, Якутск в 2024 г.
4. Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год.
5. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2024 год по РСБУ с аудиторским заключением.
6. Рекомендации распределения прибыли и выплате дивидендов за 2024 год (чистая прибыль за 2024 составляет 38 548 рублей).
7. Утверждение отчетности Общества по МСФО за 2024 год с аудиторским заключением.
8. Определение даты, повестки дня и другие вопросы, связанные с созывом годового общего собрания акционеров (решения).
9. Финансирование Общества.
10. Капитальные вложения в Сочи, Якутске, Ярославле.
11. Аэропортовая деятельность: Нижневартовск, Ярославль.
12. Другие вопросы
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: не указываются в связи с тем, что в повестке дня заседания наблюдательного совета эмитента не содержатся вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
2.4.1. Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-29449-H-002P от 23.11.2023
2.4.2. Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-03, регистрационный номер выпуска 4B02-03-29449-H-002P от 15.07.2024
2.4.3. Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-04, регистрационный номер выпуска 4B02-04-29449-H-002P от 10.03.2025
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Миняйло
3.2. Дата 27.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия