ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ПРОМОМЕД ДМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 13 стр. 1 офис 107/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746497280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724365841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00560-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1 «Об утверждении Положения о премировании участников программы долгосрочной мотивации ООО «ПРОМОМЕД ДМ»» повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу № 2 «Об утверждении Положения о программе долгосрочной мотивации ООО «ПРОМОМЕД ДМ» повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу № 3 «Об утверждении Регламента вознаграждения работников-участников программы долгосрочной мотивации ООО «ПРОМОМЕД ДМ» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности» повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: утвердить Положение о премировании участников программы долгосрочной мотивации ООО «ПРОМОМЕД ДМ».
По вопросу № 2 повестки дня: утвердить Положение о программе долгосрочной мотивации ООО «ПРОМОМЕД ДМ».
По вопросу № 3 повестки дня: утвердить Регламент вознаграждения работников-участников программы долгосрочной мотивации ООО «ПРОМОМЕД ДМ» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.06.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.06.2025, протокол № 72.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав, по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: не применимо.
3. Подпись
3.1. Главный исполнительный директор
А.И. Ефремов
3.2. Дата 27.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия