ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Аэрофьюэлз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Аэрофьюэлз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125493, г. Москва, ул. Флотская, д. 5КА офис 505

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739400764

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714216826

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 29449-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38333

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:

Всего членов совета директоров – 6 человек. Общее количество членов совета, принявших участие в голосовании – 6 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений принятых советом директоров и результаты голосования:

2.2.1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год по РСБУ с аудиторским заключением. (ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).

2.2.2. Даны рекомендации распределения прибыли и выплате дивидендов за 2024 год. (ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).

2.2.3. Определение даты, повестки дня и другие вопросы, связанные с созывом годового общего собрания акционеров (ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).

2.2.4. Утверждение отчетности Общества по МСФО за 2024 год с аудиторским заключением. (ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0).

2.3. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: протокол б/н от 27 июня 2025 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров 27 июня 2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.А. Миняйло

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru