ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО КМЗ - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143403, Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, владение 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002863247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024022965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05389-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия в заседании).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата и время проведения (время открытия) заседания: 23 июня 2025 г., 12 часов 00 минут (по местному времени), место проведения заседания - Московская область, г. Красногорск, ул. Первомайская, д. 8.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием составило 7 676 478,
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании - 5 593 804, кворум имеется - 72.8694 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Избрание Генерального директора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1: «Утверждение годового отчета Общества»:
«За» - 5 578 818 (99.7321%), «Против» - 642 (0.0115%), «Воздержался» - 13 421 (0.2399%).
Решение, принятое по вопросу 1: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год согласно приложению №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».
Результаты голосования по вопросу 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества»:
«За» - 5 580 129 (99.7555 %), «Против» - 892 (0.0159 %), «Воздержался» - 12 377 (0.2213 %).
Решение, принятое по вопросу 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2024 год согласно приложению № 2 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».
Результаты голосования по вопросу 3: «Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год»
«За» - 5 550 499 (99.2258 %), «Против» - 28 228 (0.5046 %), «Воздержался» - 14 473 (0.2587 %).
Решение, принятое по вопросу 3: Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2024 год в размере 324 711 356 (Триста двадцать четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 84 копейки следующим образом:
- на развитие Общества 154 661 171 рубль 93 копейки (47,63 % от чистой прибыли), в том числе:
• финансирование проектов инвестиционной программы Общества – 24 776 629 рублей 19 копеек (7,63 % от чистой прибыли);
• финансирование пополнения оборотных средств – 129 884 542 рубля 74 копейки (40,00 % от чистой прибыли).
- 170 050 184 рубля 91 копейку (52,37% от чистой прибыли) не распределять».
Результаты голосования по вопросу 4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
«За» - 5 549 202 (99.2027%), «Против» - 31 349 (0.5604%), «Воздержался» - 12 740 (0.2278%).
Решение, принятое по вопросу 4: «Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам деятельности за 2024 год не выплачивать».
Результаты голосования по вопросу 5: «Избрание членов Совета директоров Общества»:
Число кумулятивных голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» 48 476 403 (96.2899%)
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов
1 ФИО кандидата 1 5 570 044
2 ФИО кандидата 2 5 432 914
3 ФИО кандидата 3 5 359 710
4 ФИО кандидата 4 5 355 843
5 ФИО кандидата 5 5 354 789
6 ФИО кандидата 6 5 352 145
7 ФИО кандидата 7 5 348 304
8 ФИО кандидата 8 5 348 292
9 ФИО кандидата 9 5 348 292
10 ФИО кандидата 10 2 766
ПРОТИВ всех кандидатов 4 878 (0.0097%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 44 055 (0.0875%)
Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента не раскрывается.
Решение, принятое по вопросу 5:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
ФИО 1, ФИО 2, ФИО 3, ФИО 4, ФИО 5, ФИО 6, ФИО 7, ФИО 8, ФИО 9.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не раскрывается.
Результаты голосования по вопросу 6: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:
ФИО кандидата 1:
«За» - 5 587 276 (99.8833 %), «Против» - 542 (0.0097%), «Воздержался» - 4 704 (0.0841 %).
ФИО кандидата 2:
«За» - 5 587 276 (99.8833 %), «Против» - 542 (0.0097%), «Воздержался» - 4 704 (0.0841 %).
ФИО кандидата 3:
«За» - 5 587 276 (99.8833 %), «Против» - 542 (0.0097%), «Воздержался» - 4 704 (0.0841 %).
Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не раскрывается.
Решение, принятое по вопросу 6: Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
ФИО 1, ФИО 2, ФИО 3.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не раскрывается.
Результаты голосования по вопросу 7: «Назначение аудиторской организации Общества».
«За» - 5 588 860 (99.9116%), «Против» - 281 (0.0050%), «Воздержался» - 3 923 (0.0701%).
Решение, принятое по вопросу 7: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком –Аудит» (ИНН 7729744770)».
Результаты голосования по вопросу 8: «Утверждение устава Общества в новой редакции»:
«За» - 5 587 542 (99.8881 %), «Против» - 733 (0.0131 %), «Воздержался» - 5 325 (0.0952 %).
Решение, принятое по вопросу 8: «Утвердить устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».
Результаты голосования по вопросу 9: «Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции»:
«За» - 5 587 879 (99.8941 %), «Против» - 733 (0.0131 %), «Воздержался» - 4 988 (0.0892 %).
Решение, принятое по вопросу 9: «Утвердить положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно приложению № 4 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».
Результаты голосования по вопросу 10: «Избрание Генерального директора Общества»:
«За» - 5 586 625 (99.8717 %), «Против» - 737 (0.0132 %), «Воздержался» - 6 238 (0.1115 %).
Решение, принятое по вопросу 10: «Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Кузнецова Евгения Анатольевича. Избрать Клокова Антона Сергеевича с 24.06.2025 генеральным директором Общества сроком на 5 лет».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
26.06.2025 г. № ОС-45.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
1-01-05389-А, 12 октября 2007года,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009124010,
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
Акции привилегированны именные бездокументарные типа «А»
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
2-01-05389-А, 12 октября 2007года
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007940839
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Решение общего собрания акционеров, протокол от 26.06.2025 № ОС-45)
А.С. Клоков
3.2. Дата 27.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия