Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКПАО "ЦИАН" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИАН ТЕХНОЛОДЖИ ЛТД"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 37, помещ. XIV, офис 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900011520

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900031141

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16918-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39286

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

Сообщение

«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Собрание (совместное присутствие) - заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2025 года

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: Москва, Электрозаводская, д. 27, стр. 8, этаж 5, офис Циан

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: начало заседания - 11 часов 00 минут (время московское)

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента (далее по тексту – «годовое заседание Общего собрания»):

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента на годовом заседании Общего собрания, по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня годового заседания Общего собрания: 71 468 668.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня годового заседания Общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 71 468 668.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня годового заседания Общего собрания: 40 524 576, что составляет 56.7026% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по данным вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания.

Кворум годового заседания Общего собрания акционеров эмитента имелся.

Кворум по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5 повестки годового заседания Общего собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

(1) Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

(2) Назначение аудиторской организации Общества;

(3) Распределение прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов МКПАО «ЦИАН» за 2024 год;

(4) Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров;

(5) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров эмитента: «Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров».

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания по данному вопросу повестки дня: 40 524 576 голосов / 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 40 523 932 голоса / 99.998411 %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 28 голосов / 0.000069 %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 360 голосов / 0.000888 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 256 голосов / 0.000632 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:

«Назначить Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров Генерального директора Общества Григорьева Дмитрия Константиновича, секретарем Общего собрания акционеров – корпоративного секретаря Общества Былкову Валерию Игоревну. Функции счетной комиссии в соответствии с положениями Устава Общества осуществляет регистратор Общества, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Провести заседание в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества».

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров эмитента: «Назначение аудиторской организации Общества».

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 40 523 766 голосов / 99.998001 %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 27 голосов / 0.000067 %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 527 голосов / 0.001300 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: «Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (АО «ДРТ», ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров».

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров эмитента: «Распределение прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов МКПАО «ЦИАН» за 2024 год».

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 39 920 055 голосов / 98.5083 %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 604 175 голосов / 1.4909 %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 94 голоса / 0.0002 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 252 голоса / 0.0006 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: «Решение о распределении чистой прибыли МКПАО «ЦИАН» за 2024 год не принимать, дивиденды не объявлять и не выплачивать».

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента: «Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров».

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 39 919 817 голосов / 98.507673 %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 4 202 голоса / 0.010369 %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 600 304 голоса / 1.481334 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 253 голоса / 0.000624 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: «Установить следующий размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества:

• базовое вознаграждение члена Совета директоров за исполнение функций члена Совета директоров в размере 10 000 000 (Десять миллионов) руб. за период с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров;

• дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя Совета директоров и/или председателя комитета Совета директоров (за каждый в отдельности) в размере 2 000 000 (Два миллиона) руб. за период с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров;

• дополнительное вознаграждение за исполнение функций члена комитетов Совета директоров (за каждый в отдельности) в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб. за период с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, при этом во избежание сомнений председатели комитетов данное вознаграждение не получают;

• вознаграждение за период с даты избрания в состав Совета директоров (с 11 ноября 2024 года) до даты принятия настоящего решения за исполнение членами Совета директоров своих полномочий в общем размере 34 553 425 (Тридцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста двадцать пять) руб., индивидуальный размер вознаграждения каждого из членов Совета директоров определяется Председателем Совета директоров, исходя из степени участия в деятельности Совета директоров каждого отдельного лица;

• вознаграждение в соответствии с Программой долгосрочной мотивации группы компаний «Циан», утвержденной Советом директоров Общества 25 декабря 2024 года (Протокол № 2024 - 1.4) (далее – «Программа мотивации»):

включить членов Совета директоров в Программу мотивации и выделить из общего количества акций Общества, размещенных в пользу Администратора Программы мотивации 80 320 штук обыкновенных именных акций МКПАО «ЦИАН» в целях их предоставления членам Совета директоров Общества - Участникам Программы мотивации, на условиях определенных Программой мотивации и решением Совета директоров Общества;

• компенсация затрат за проезд к месту проведения заседания Совета директоров и обратно, затрат на проживание, а также расходов, не относящихся к участию в заседаниях, но связанных с деятельностью Общества, производится по фактически произведенным расходам в разумных пределах;

• Общество обеспечивает страхование имущественных интересов членов Совета директоров, связанных с несением убытков, которые могут возникнуть в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, включая расходы на защиту, расходы на расследования, суммы присужденных убытков в порядке, предусмотренном полисом страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества».

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров эмитента: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 39 923 416 голосов / 98.516554 %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 139 голосов / 0.000343 %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 600 768 голосов / 1.482479 %

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: «Утвердить Устав МКПАО «ЦИАН» в новой редакции (редакция №5)».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

27.06.2025, № 2025 - 1.1.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16918-А от 19.09.2024, ISIN RU000A10ANA1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.К. Григорьев

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru