ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ГМК "Норильский никель" - Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028400000298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8401005730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40155-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.06.2025
2. Содержание сообщения
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений Собранием – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения годового заседания Собрания: 27 июня 2025 года;
место проведения годового заседания Собрания: г. Москва, Новинский бул., дом 8, стр. 2 гостиница «Лотте Отель»;
время начала проведения заседания Собрания: 11 часов 00 минут;
время закрытия заседания Собрания: 12 часов 52 минуты.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня 73,7327175%;
по вопросу 2 повестки дня 73,7327175%;
по вопросу 3 повестки дня 73,7327175%;
по вопросу 4 повестки дня 73,7327175%;
по вопросу 5 повестки дня 73,7327175%;
по вопросу 6 повестки дня 73,7337124%;
по вопросу 7 повестки дня 73,7327175%;
по вопросу 8 повестки дня 73,7327175%;
по вопросу 9 повестки дня 73,7327175%;
по вопросу 10 повестки дня 73,7327175%;
по вопросу 11 повестки дня - имелся;
по вопросу 12 повестки дня - имелся;
по вопросу 13 повестки дня 73,7327175%;
по вопросу 14 повестки дня 73,7327175%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год.
2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год.
3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год.
4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».
7. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».
8. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».
9. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».
11. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».
12. О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».
13. Об утверждении Устава ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.
14. Об участии ПАО «ГМК «Норильский никель» в Ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год.
«ЗА» - 10 672 935 663 (99,9593927%);
«ПРОТИВ» - 886 660 (0,0083042%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 938 667 (0,0275226).
По вопросу №2:
Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год.
«ЗА» - 10 672 704 543 (99,9572281%);
«ПРОТИВ» - 1 022 721 (0,0095785%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 116 326 (0,0291865%).
По вопросу №3:
Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год.
«ЗА» - 10 669 866 283 (99,9306459%);
«ПРОТИВ» - 3 707 961 (0,0347276%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 200 846 (0,0299781%).
По вопросу №4:
Прибыль ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
«ЗА» - 6 628 374 247 (62,0792896%);
«ПРОТИВ» - 11 895 815 (0,1114125%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 036 746 068 (37,8069070%).
По вопросу №5:
Избрать членами Совета директоров:
1. _______;
2. _______;
3. _______;
4. _______;
5. _______;
6. _______;
7. _______;
8. _______;
9. _______;
10. _______;
11. _______;
12. _______;
13. _______.
ФИО членов Совета директоров не раскрываются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования/каждого из кандидатов:
«ЗА» кандидатов:
Кандидат № 1 - 10 921 723 267;
Кандидат № 2 - 10 916 052 921;
Кандидат № 3 - 10 877 889 275;
Кандидат № 4 - 10 810 882 493;
Кандидат № 5 - 10 664 457 556;
Кандидат № 6 - 10 663 187 696;
Кандидат №7 - 10 658 945 973;
Кандидат №8 - 10 611 218 472;
Кандидат №9 - 10 525 042 003;
Кандидат №10 - 10 504 259 985;
Кандидат №11 - 10 501 026 403;
Кандидат №12 - 10 495 933 207;
Кандидат №13 - 10 493 702 776;
Кандидат №14 - 7 926 730;
Кандидат №15 - 6 512 301;
Кандидат №16 - 6 354 367;
Кандидат №17 - 5 211 632.
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 26 923 310;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 86 795 900.
ФИО кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, не раскрываются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По вопросу №6:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
1. ________;
2. ________;
3. ________;
4. ________;
5. ________.
ФИО членов Ревизионной комиссии не раскрываются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По результатам голосования:
Кандидат №1
«ЗА» - 10 489 846 069 (98,2446%);
«ПРОТИВ» - 4 286 695;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 686 134.
Кандидат №2
«ЗА» - 6 458 139 749 (60,4849%);
«ПРОТИВ» - 1 436 285;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 684 994.
Кандидат №3
«ЗА» - 6 455 332 197 (60,4586%);
«ПРОТИВ» - 1 642 457;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 332 964.
Кандидат №4
«ЗА» - 6 453 661 575 (60,4429%);
«ПРОТИВ» - 6 093 489;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 521 174.
Кандидат №5
«ЗА» - 6 352 324 049 (59,4939%);
«ПРОТИВ» - 105 531 300;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 449 394.
Кандидат №6
«ЗА» - 4 151 326 388 (38,8800%);
«ПРОТИВ» - 1 441 994;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 677 797 214.
ФИО кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию, не раскрываются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По вопросу №7:
Назначить аудиторскую организацию, привлекаемую для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2025 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, Акционерное общество «Кэпт».
«ЗА» - 10 671 898 463 (99,9496787%);
«ПРОТИВ» - 1 006 201 (0,0094238%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 878 736 (0,0363269%).
По вопросу №8:
Назначить аудиторскую организацию, привлекаемую для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2025 год, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, включая обзорную проверку промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2025 года, Акционерное общество «Кэпт».
«ЗА» - 10 671 557 593 (99,9464862%);
«ПРОТИВ» - 1 069 371 (0,0100154%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 048 336 (0,0379155%).
По вопросу №9:
9.1. Установить, что членам Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением Общего собрания акционеров Компании 28.06.2024 (Протокол №1).
9.2. Установить, что Председателю Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США в год. Указанное вознаграждение выплачивается ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Сумма вознаграждения приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством.
9.3. Установить, что Председателю Совета директоров возмещаются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением Общего собрания акционеров Компании 28.06.2024 (Протокол №1).
9.4. Дополнительно ПАО «ГМК «Норильский никель» осуществляет за свой счет страхование от несчастных случаев Председателя Совета директоров на срок его деятельности в качестве Председателя Совета директоров по следующим рискам:
- «Смерть в результате несчастного случая» и «инвалидность в результате несчастного случая» по каждому риску и агрегатно на весь период страхования на страховую сумму не менее 300 000 000 (триста миллионов) рублей;
- «Травма в результате несчастного случая (или временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая)» на страховую сумму не менее 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
«ЗА» - 10 660 749 250 (99,8452586%);
«ПРОТИВ» - 9 012 363 (0,0844070%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 539 997 (0,0425202%).
По вопросу №10:
Установить вознаграждение для каждого члена Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель», не являющегося работником ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
«ЗА» - 10 665 073 471 (99,8857579%);
«ПРОТИВ» - 7 076 629 (0,0662775%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 798 810 (0,0449442%).
По вопросу №11:
Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ПАО «ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с их назначением и исполнением обязанностей члена Совета директоров и члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого.
«ЗА» - 10 661 281 915 (99,8502474%);
«ПРОТИВ» - 7 635 449 (0,0715112%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 363 546 (0,0502333%).
По вопросу №12:
Дать согласие на совершение ПАО «ГМК «Норильский никель» сделки, предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», а также иных должностных лиц, самого ПАО «ГМК «Норильский никель» и его дочерних обществ, в которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями в сделке. Сделка заключается с российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности (страховая сумма) в совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям (за исключением случаев, прямо предусмотренных договором страхования) в размере максимальной страховой суммы, доступной ПАО «ГМК «Норильский никель» на разумных коммерческих условиях на рынке страхования на момент совершения сделки, в ориентировочном размере эквивалента 70 000 000 (семьдесят миллионов) долларов США с уплатой ПАО «ГМК «Норильский никель» страховой премии, не превышающей эквивалента 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) долларов США.
«ЗА» - 10 662 758 571 (99,8640773%);
«ПРОТИВ» - 6 133 942 (0,0574486%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 323 997 (0,0498629%).
По вопросу №13:
Утвердить Устав ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.
«ЗА» - 10 494 085 422 (98,2843371%);
«ПРОТИВ» - 1 747 971 (0,0163710%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 178 398 397 (1,6708238%).
По вопросу №14:
Принять участие ПАО «ГМК «Норильский никель» в Ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта».
«ЗА» - 10 670 632 044 (99,9378178%);
«ПРОТИВ» - 2 644 578 (0,0247683%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 606 068 (0,0337733%).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2025, Протокол № 1.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40155-F; дата регистрации выпуска 07.07.1997; дата присвоения государственного регистрационного номера 12.12.2006
международный код (номер) идентификации акций (ISIN): RU0007288411
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/87-нт от 10.07.2023) Н.Ю. Юрченко
27 июня 2025 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия