ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Дагнефть" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дагнефть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368890, Дагестан респ., г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502459713

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000600

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00372-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:24 июня 2025 года. Российская Федерация, 368890, Республика Дагестан, г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, д. 4.

Время проведения заседания общего собрания акционеров: 13:00

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 13:47

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования : 21 июня 2025 года.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: на 30 мая 2025 г.

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Всего размещено 400 739 обыкновенных акций и 133 580 привилегированных акций АО «Дагнефть».

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Дагнефть», по состоянию реестра акционеров АО «Дагнефть» на конец операционного дня 30 мая 2025 года включены акционеры, обладающие в совокупности 534 319 обыкновенными и привилегированными акциями АО «Дагнефть».

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения заседания общего собрания акционеров АО «Дагнефть» имеется.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрание акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции АО «Дагнефть», государственный регистрационный номер 1-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294146, привилегированные именные акции АО «Дагнефть» государственный регистрационный номер 2-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294153.

2.8. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 534 319.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): 534 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 367 491, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 367 253

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 53

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением:185.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (Приложение №1).

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 534 319.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 534 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 367 491, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 367 253

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 53

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 185.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (Приложение № 2).

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 534 319.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 534 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 367 491, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

При подведении итогов по пункту №3.1 вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 367 198

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 108

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 185.

По результатам голосования по пункту № 3.1 Вопроса №3 принято решение:

3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2024 года в размере 169 896 795 рублей 48 копеек, следующим образом:

- на погашение убытков предыдущего периода - в размере 169 896 795 рублей 48 копеек.

При подведении итогов по пункту №3.2 вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 367 198

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 108

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением:185.

По результатам голосования по пункту № 3.2 Вопроса №3 принято решение:

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

При подведении итогов по пункту №3.3 вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 367 198

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 185.

В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 108.

По результатам голосования по пункту № 3.3 Вопроса №3 принято решение:

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2024 года.

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Представитель счётной комиссии огласила результаты голосования с учетом поступивших бюллетеней для голосования.

В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 534 319.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 167 225.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 397, что составляет 0.2374%.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

По результатам голосования по вопросу № 4. итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Пятый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 534 319.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 534 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 367 491, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 367 253

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 53

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 185.

По результатам голосования принято решение:

Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286).

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 534 319 /3 740 233.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 534 319 / 3 740 233.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 367 491 /2 572 437, что составляет более чем половину голосов

размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата

1 Камышев Дмитрий Валерьевич 367 141

2 Ершов Николай Викторович 367 161

3 Елисеев Сергей Игоревич 367 161

4 Кальницкий Игорь Александрович 367 161

5 Давлетьяров Рашид Хамитович 367 161

6 Морозова Татьяна Альбертовна 67

7 Гиндиев Муслим Абдулхаликович 367 114

8 Мичурина Наталья Анатольевна 367 161

Число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования «против» и «воздержался»:

Вариант голосования Количество кумулятивных голосов

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 2 310.

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров с момента избрания в количестве 7 человек из числа предложенных кандидатур: Камышев Дмитрий Валерьевич, Ершов Николай Викторович, Елисеев Сергей Игоревич, Кальницкий Игорь Александрович, Давлетьяров Рашид Хамитович, Морозова Татьяна Альбертовна, Гиндиев Муслим Абдулхаликович , Мичурина Наталья Анатольевна.

Выборы в Совет директоров АО «Дагнефть» состоялись.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии специализированный регистратор ООО «Реестр-РН» .

2.10. Дата составления протокола : 27 июня 2025 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «ЦГК Холдинг»

Д.В. Камышев

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru