Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РЕАТОН" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РЕАТОН"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000861799

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7018002280

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12698-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7018002280/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента:) годовое

2.2 Форма проведения общего собрания акционеров: Заседание, совмещенное с заочным голосованием)

2.3 Дата проведения общего собрания акционеров: 26.06.2025

Место проведения общего собрания акционеров: г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, пом. 202

Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО "РЕАТОН": 14 часов 00 минут

2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04.06.2025

2.6 Кворум общего собрания акционеров эмитента:

На 15.00 по местному времени получены бюллетени от зарегистрированных лиц, обладавшие в совокупности 41 138 голосами, что составляет 91,46 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам 2024 отчетного года.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от имени публичного акционерного Общества.

6. Утверждение Устава в новой редакции.

7. О назначении аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 44 980.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 44 980.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 41 138 ( 91,46 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу №1 поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 40 931 0 185

% от принявших участие в собрании 99,50% 0% 0,45%

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 22 0,05 %

Формулировка решения по вопросу №1, принятого общим собранием: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам 2024 отчетного года.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу №2 поставленному на голосование: Утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества по результатам 2024 отчетного года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 40 931 185

% от принявших участие в собрании 99,50% % 0,45%

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:22 0,05%

Формулировка решения по вопросу №2, принятого общим собранием: Утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества по результатам 2024 отчетного года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу №3 поставленному на голосование: Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2024 года.

Прибыль в размере 3 556 000,00 (Три миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 коп. направить на развитие Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 40 796 305 15

% от принявших участие в собрании 99,17% 0,74% 0,04%

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 22 0,05 %

Формулировка решения по вопросу №3, принятого общим собранием: Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2024 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 314 860

Число кумулятивных голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 314 860.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 287 966 (91,46 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу №4 поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов:

1. Борисов Андрей Ростиславович

2. Вайшля Александр Антонович

3. Кочкаров Константин Эсенович

4. Мелихов Сергей Всеволодович

5. Гергет Сергей Геннадьевич

6. Степанов Роман Александрович

7. Шушарин Александр Петрович

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1. Борисов Андрей Ростиславович 40 808

2. Вайшля Александр Антонович 40 802

3. Кочкаров Константин Эсенович 40 787

4. Мелихов Сергей Всеволодович 40 787

5. Гергет Сергей Геннадьевич 40 830

6. Степанов Роман Александрович 40 837

7. Шушарин Александр Петрович 41 072

Итого голосов, отданных «За»: 285 923

«Против»: 1 295

«Воздержался»: 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 748

Формулировка решения по вопросу №4, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов в следующем составе:

1. Борисов Андрей Ростиславович

2. Вайшля Александр Антонович

3. Кочкаров Константин Эсенович

4. Мелихов Сергей Всеволодович

5. Гергет Сергей Геннадьевич

6. Степанов Роман Александрович

7. Шушарин Александр Петрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня №5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от имени публичного акционерного Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу №5 поставленному на голосование:

Разрешить генеральному директору заключение и совершение сделок от имени Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» одобрить крупные сделки, которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества:

- поставка автоматизированных радиотехнических станций К-121-Р, в количестве до 10 шт., и ремонт радиотехнических станций К-121-Р до 10 шт. по договорам между ПАО «РЕАТОН» и МО РФ на сумму сделки, не превышающую 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 коп.;

- изготовление приборов 1А35 до 100 шт. по договору с АО «144 бронетанковый ремонтный завод» г. Екатеринбург на сумму сделки не более 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей 00 коп;

- изготовление изделий ШПМ до 20 шт. по договору с АО КПЗ «Каскад» на сумму сделки не более 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей 00 коп.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 40 843 185 88

% от принявших участие в собрании 99,283% 0,449% 0,214%

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 22 0,054 %

Формулировка решения по вопросу №5, принятого общим собранием: Разрешить генеральному директору заключение и совершение сделок от имени Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» одобрить крупные сделки, которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня №6: Утверждение Устава в новой редакции.

На основании N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ст.47 п.4 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 17 и 19.2 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу №6 поставленному на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 40 916 0 200

% от принявших участие в собрании 99,46% 0% 0,49%

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 22 0,05 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня №7: Назначение аудитора Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу №7 поставленному на голосование:

Назначить аудитором Общества на 2025 год Акционерное общество Консультационная Группа «БАЛАНС» город Новосибирск, ИНН/КПП 5406170683/540701001.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 40 843 185 88

% от принявших участие в собрании 99,283% 0,449% 0,214%

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 22 0,054 %

Формулировка решения по вопросу №7, принятого общим собранием: Назначить аудитором Общества на 2025 год Акционерное общество Консультационная Группа «БАЛАНС» город Новосибирск, ИНН/КПП 5406170683/540701001.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2025 года, Протокол N 1/2025 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "РЕАТОН".

Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 02.12.2020;

акции привилегированные типа А именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 02.12.2020.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "РЕАТОН"

__________________ Шушарин А.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru