ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ТГК-14" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14» члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Орлова Владимира Андреевича.
По вопросу 2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2025 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу 3. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчёт Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2025 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу 4. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2025 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу 5. Утверждение лимитов стоимостных параметров заимствований на 2 полугодие 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Лимит стоимостных параметров заимствования на 2 полугодие 2025 года в следующем размере:
- для плавающей ставки – не более «ключевая ставка Банка России+7% годовых»;
- для фиксированной ставки – не более 30,0%.
По вопросу 6. Утверждение изменений в условия договора, заключённого с управляющей организацией.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить изменения условий Договора оказания услуг по исполнению функций единоличного исполнительного органа акционерного общества и иных услуг от 16.12.2023 года, в редакции дополнительного соглашения к нему, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 27 июня 2025 г. № 340.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ДУК", исполняющего функции ЕИО ПАО "ТГК-14" Е.С. Николаев
3.2. Дата: 30.06.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия