ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Магаданэнерго" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента

и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»

1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента

ПАО «Магаданэнерго»

1.3.Место нахождение эмитента

Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24

1.4.ОГРН эмитента

1024900954385

1.5.ИНН эмитента

4909047148

1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом

00254-А

1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.magadanenergo.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 30 июня 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:

30 июня 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».

3. О избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Магаданэнерго».

4. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год.

5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год.

6. Об рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2025 года.

7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 28.12.2024 № 1236/14-2024 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».

8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по строительству КВЛ 6 кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».

9. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Магаданэнерго» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «Магаданэнерго».

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративно-

правовому управлению

(по доверенности № 110 от 08.12.2023) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 30 июня 2025 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru