Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Фирма "Аврора" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фирма "Аврора"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690074, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 18А пом. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501897285

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2538005930

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30562-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/publication/new

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

заседание совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 25 июня 2025 г.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Всего для участия в собрании, поступили бюллетени 5 акционеров и их представителей, которые представляют 40 078 голосующих акций, что составляет 91,9853 % всех голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора АО «Фирма «Аврора» - общества с ограниченной ответственностью «ЛОТАУДИТ» в случае возникновения предусмотренной законодательством обязанности для проведения аудита Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним

1. Первый вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 50 028 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 43 570 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня: 40 078 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется: 91,9853 %.

Голосовали:

«За» - 25 019 голосов – 62,4258 %. «Против» - 15 043 голосов - 37,5343%. «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: – 16 голосов.

Решение принято.

Решили: Утвердить годовой отчет АО «Фирма «Аврора» за 2024 год.

2. Второй вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня: 40 078 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется: 91,9853 %.

Голосовали:

«За» - 25 054 голосов – 62,5131 %. «Против» - 15 008 голосов - 37,4470%. «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Фирма «Аврора» за 2024 год.

3. Третий вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня: 40 078 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется: 91,9853 %.

Голосовали:

«За» - 25 030 голосов – 62,4532%. «Против» - 15048 голосов – 37,5468%. «Воздержался» - 0 голосов – 0%.

Решение принято.

Решили: Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2024 финансового года: дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

4. Четвертый вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 250 140 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 217 850 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 200 390 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется: 91,9853 %.

Избрание осуществлялось кумулятивным голосованием.

Кандидаты: «ЗА»

Карпов Евгений Борисович - 41 745 голосов

Степанченко Мадина Владимировна - 41 745 голосов

Степанченко Юрий Васильевич - 41 740 голосов

Висковатых Денис Петрович - 37 580 голосов

Висковатых Петр Геннадьевич - 37 555 голосов

Против всех кандидатов: 25 голосов - 0,0125%.

Воздержались: 0 голосов.

Решение принято.

Решили: Избрать членов совета директоров АО «Фирма «Аврора» в следующем составе:

Карпов Евгений Борисович;

Степанченко Мадина Владимировна;

Степанченко Юрий Васильевич;

Висковатых Денис Петрович;

Висковатых Петр Геннадьевич.

5. Пятый вопрос повестки дня.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 3 548 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня: 56 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует: 1,5784%.

6. Шестой вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня: 40 078 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется: 91,9853 %.

Голосовали:

«За» - 25070 голосов 62,5530%. «Против» - 15008 голосов 37,4470. «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили: Утверждение аудитора АО «Фирма «Аврора» - общества с ограниченной ответственностью «ЛОТАУДИТ» в случае возникновения предусмотренной законодательством обязанности для проведения аудита Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

27 июля 2025 года, б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30562-F от 30.09.2003 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

С.С. Завизион

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru