ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ОНХП" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

Голоса 36 090 000 36 047 000 0 43 000 0 0

% 100,00 99,88 0,00 0,12 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2024 года:

Статья расходов Размер средств (руб.)

1. Чистая прибыль к распределению, всего 151 566 545

2. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего 1 883 220

В том числе,

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям 1 516 520

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 366 700

3. Резервный капитал 7 333 000

4. Прибыль, направляемая на развитие Общества, всего 142 350 325

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 090 000

Наличие кворума: Имеется (98,42%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2024 год:

- по привилегированным акциям – 1 516 520 руб., или 0, 124 руб. на одну акцию;

- по обыкновенным акциям – 366 700 руб., или 0,01 руб. на одну акцию.

Произвести выплату дивидендов по всем типам акций – с 16.07.2025 г. по 08.08.2025 г.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, – 16.07.2025 г.

Установить форму выплаты дивидендов – безналичный расчет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 36 090 000 36 047 000 11 000 32 000 0 0

% 100,00 99,88 0,03 0,09 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2024 год:

- по привилегированным акциям – 1 516 520 руб., или 0, 124 руб. на одну акцию;

- по обыкновенным акциям – 366 700 руб., или 0,01 руб. на одну акцию.

Произвести выплату дивидендов по всем типам акций – с 16.07.2025 г. по 08.08.2025 г.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, – 16.07.2025 г.

Установить форму выплаты дивидендов – безналичный расчет.

5. О вознаграждении членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 090 000

Наличие кворума: Имеется (98,42%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам деятельности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2024 год:

- председателю Совета директоров – 450 000 руб.;

- каждому члену Совета директоров – по 250 000 руб.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 36 090 000 36 047 000 11 000 32 000 0 0

% 100,00 99,88 0,03 0,09 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам деятельности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2024 год:

- председателю Совета директоров – 450 000 руб.;

- каждому члену Совета директоров – по 250 000 руб.

6. Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 256 690 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 256 690 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 252 630 000

Наличие кворума: Имеется (98,42%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров публичного акционерного общества «ОНХП» следующих кандидатов:

1. Арбузов Сергей Викторович – доцент кафедры государственного и муниципального права Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского

2. Воробьева Ольга Владимировна - финансовый директор ПАО «ОНХП»

3. Зуга Екатерина Игоревна – доцент кафедры статистики, учета и аудита Санкт- Петербургского государственного университета

4. Зуга Игорь Михайлович – Генеральный директор ПАО «ОНХП»

5. Олешек Марина Дмитриевна – профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ

6. Ремнев Антон Дмитриевич – главный инженер ПАО «ОНХП»

7. Сараев Владимир Васильевич – директор ООО «Право Бизнес Стратегия»

8. Супрядкина Татьяна Григорьевна – эксперт в области корпоративного развития ПАО «ОНХП»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 252 630 000

№ п/п Кандидат Число голосов

1 Сараев Владимир Васильевич – директор ООО «Право Бизнес Стратегия» 42 317 127

2 Воробьева Ольга Владимировна - финансовый директор ПАО «ОНХП» 41 716 000

3 Супрядкина Татьяна Григорьевна – эксперт в области корпоративного развития ПАО «ОНХП» 38 925 790

4 Зуга Екатерина Игоревна – доцент кафедры статистики, учета и аудита Санкт- Петербургского государственного университета 36 405 000

5 Ремнев Антон Дмитриевич – главный инженер ПАО «ОНХП» 33 796 000

6 Олешек Марина Дмитриевна – профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ 29 827 083

7 Арбузов Сергей Викторович – доцент кафедры государственного и муниципального права Омского государственного университета

им. Ф. М. Достоевского 29 616 000

8 Зуга Игорь Михайлович – Генеральный директор ПАО «ОНХП» 16 000

«Против» 0

«Воздержался» 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров публичного акционерного общества «ОНХП» следующих кандидатов:

1. Арбузов Сергей Викторович – доцент кафедры государственного и муниципального права Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского

2. Воробьева Ольга Владимировна - финансовый директор ПАО «ОНХП»

3. Зуга Екатерина Игоревна – доцент кафедры статистики, учета и аудита Санкт- Петербургского государственного университета

4. Олешек Марина Дмитриевна – профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ

5. Ремнев Антон Дмитриевич – главный инженер ПАО «ОНХП»

6. Сараев Владимир Васильевич – директор ООО «Право Бизнес Стратегия»

7. Супрядкина Татьяна Григорьевна – эксперт в области корпоративного развития ПАО «ОНХП»

7. Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 35 120 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 540 000

Наличие кворума: Имеется (98,35%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию публичного акционерного общества «ОНХП» следующих кандидатов:

1. Алексеенко Светлана Юрьевна – начальник группы планово-экономического отдела ПАО «ОНХП»

2. Кононова Елена Владимировна - директор департамента организационной эффективности ПАО «ОНХП»

3. Кучерова Юлия Витальевна – начальник планово - экономического отдела ПАО «ОНХП»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Алексеенко Светлана Юрьевна – начальник группы планово-экономического отдела ПАО «ОНХП»

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 34 540 000 34 540 000 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Кононова Елена Владимировна - директор департамента организационной эффективности ПАО «ОНХП»

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 34 540 000 34 540 000 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Кучерова Юлия Витальевна – начальник планово - экономического отдела ПАО «ОНХП»

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 34 540 000 34 540 000 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию публичного акционерного общества «ОНХП» следующих кандидатов:

1. Алексеенко Светлана Юрьевна – начальник группы планово-экономического отдела ПАО «ОНХП»

2. Кононова Елена Владимировна - директор департамента организационной эффективности ПАО «ОНХП»

3. Кучерова Юлия Витальевна – начальник планово - экономического отдела ПАО «ОНХП»

8. Назначение аудиторской организации публичного акционерного общества «ОНХП»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 670 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 36 670 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 090 000

Наличие кворума: Имеется (98,42%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2025 год сроком на один год общество с ограниченной ответственностью «Фирма Аудитинформ».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 36 090 000 36 069 000 0 21 000 0 0

% 100,00 99,94 0,00 0,06 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2025 год сроком на один год общество с ограниченной ответственностью «Фирма Аудитинформ».

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Дата составления протокола: 30 июня 2025 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.М. Зуга

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru