ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ОНХП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06. 2025 г.;
2.3. Форма проведения заседания – совместное присутствие;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1, дата составления протокола – 30.06.2025 г.;
2.5. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется;
2.6. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ОНХП»
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 6
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В соответствии с п.1 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 6.1 Положения о Совете директоров ПАО «ОНХП» избрать Председателем Совета директоров ПАО «ОНХП» Супрядкину Татьяну Григорьевну.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Назначение секретаря Совета директоров ПАО «ОНХП»
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 6
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В соответствии с п. 8.2 Положения о Совете директоров ПАО «ОНХП» назначить секретарем Совета директоров ПАО «ОНХП» Алексееву Светлану Ивановну
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О формировании персонального состава комитетов Совета директоров ПАО «ОНХП»
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 6
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.В соответствии с п. 9.1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.п. 1.2, 7.1 Положения о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП» сформировать комитеты Совета директоров – по стратегии и развитию бизнеса, по аудиту и финансам, по персоналу и вознаграждениям, определить их количественный и персональный состав на очередной корпоративный год (с 27 июня 2025 года по июнь 2026 года (до очередного годового заседания общего собрания акционеров) в следующем составе:
- комитет по стратегии и развитию бизнеса: Сараев В.В. - председатель, Зуга И.М., Супрядкина Т.Г., Арбузов С.В., Ремнев А.Д., Нос М.А.
- комитет по аудиту и финансам: Арбузов С.В. - председатель, Воробьева О.В., Зуга Е.И., Ремнев А.Д., Нос М.А.
- комитет по персоналу и вознаграждениям: Олешек М.Д. – председатель, Зуга Е.И., Супрядкина Т.Г., Сараев В.В., Алексеева С.И.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О формировании плана работ Совета директоров ПАО «ОНХП» на 2025-2026 корпоративный год, планов работ комитетов Совета директоров ПАО «ОНХП» на 2025-2026 корпоративный год
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 6
«против» - 0
«воздержался»» - 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В соответствии с п. 9.1 и 9.4 Положения о Совете директоров ПАО «ОНХП», а также п. 8.3 Положения о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП» сформировать планы работ Совета директоров ПАО «ОНХП» и его комитетов на 2025-2026 корпоративный год.
Ответственные – члены Совета директоров, Генеральный директор, Председатель Ревизионной комиссии
Срок исполнения – 26.07.2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга
3.2. Дата 30.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия