Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО НПП "ВНИИГИС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452614, Башкортостан респ., г. Октябрьский, ул. Горького, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929439

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265013492

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30722-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20595; http://www.vniigis.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заседание совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2025 года

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 94,14%;

2.5. Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

3. Об избрании совета директоров Общества.

4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 682 531

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 2 682 531

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 525 354

Наличие кворума: Имеется (94,14%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 2 525 354 2 525 354 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума: Имеется (94,14%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 2 525 354 2 525 354 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Распределить прибыль общества по результатам отчетного года следующим образом:

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Направить часть прибыли Общества по результатам 2024 года в размере пяти процентов от чистой прибыли в резервный фонд АО НПП «ВНИИГИС». Отставшую часть прибыли по результатам 2024 отчетного года оставить в распоряжении Общества.

Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

3. Об избрании совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (11): 29 507 841

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (11): 27 778 894

Наличие кворума: Имеется (94,14%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 27 778 894

№ п/п Кандидат Число голосов

1 Сергеев Алексей Александрович 5 296 040

2 Ахметшин Назым Мидхатович 3 793 120

3 Даниленко Виталий Никифорович 3 101 024

4 Даниленко Владислав Витальевич 3 095 640

5 Перелыгин Владимир Тимофеевич 2 771 515

6 Машкин Константин Анатольевич 2 749 285

7 Иванов Артем Александрович 2 103 975

8 Еникеев Вилюр Наилевич 1 570 982

9 Брякин Игорь Николаевич 1 287 016

10 Васильев Алексей Владимирович 1 284 590

11 Эльдеров Альберт Батман Килинжевич 725 707

«Против» 0

«Воздержался» 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами совета директоров Общества:

1. Ахметшин Назым Мидхатович

2. Брякин Игорь Николаевич

3. Васильев Алексей Владимирович

4. Даниленко Виталий Никифорович

5. Даниленко Владислав Витальевич

6. Машкин Константин Анатольевич

7. Перелыгин Владимир Тимофеевич

8. Сергеев Алексей Александрович

9. Эльдеров Альберт Батман Килинжевич

10. Иванов Артем Александрович

11. Еникеев Вилюр Наилевич

4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 523 670

Наличие кворума: Имеется (94,15%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Жукова Людмила Павловна

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 2 523 670 2 523 670 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Епископосов Карен Саркисович

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 2 523 670 2 523 670 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Калиберда Оксана Владимировна

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 2 523 670 2 043 342 480 328 0 0 0

% 100,00 80,97 19,03 0,00 0,00 0,00

4. Удинцева Надежда Михайловна

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 2 523 670 2 523 670 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Казакова Ольга Михайловна

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 2 523 670 2 523 670 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 5 (пяти) членов:

1. Жукова Людмила Павловна

2. Епископосов Карен Саркисович

3. Калиберда Оксана Владимировна

4. Удинцева Надежда Михайловна

5. Казакова Ольга Михайловна

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума: Имеется (94,14%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 2 525 354 2 525 354 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс-Аудит»

2.6. Дата составления протокола общего собрания: Протокол от 27 июня 2025 года

2.7.Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляется права акционеров :

1. Акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальная стоимость- 1 рубль, государственный регистрационных номер-1-01-30722-D

2. Акции привилегированные, номинальная стоимость- 1 рубль, государственный регистрационный номер-2-01-30722-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Сергеев

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru