ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Ноябрьскавтосервис" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ноябрьскавтосервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 629805, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, г. Ноябрьск, промзона, панель 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900704843
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8905025493
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00348-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8905025493
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.2. Дата, место, время проведения годового Общего собрания акционеров: годовое Общее собрание акционеров состоявшееся 27 июня 2025 года по адресу: Российская Федерация, 629807, ЯНАО, г. Ноябрьск, Промзона, панель 1, время проведения годового Общего собрания акционеров в 15 часов 00 минут (местное время).
2.3. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеровОАО «Ноябрьскавтосервис» - направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением или вручить каждому из указанных лиц под роспись (в экспедицию с отметкой о дате принятия данного решения).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимавших участие в годовом Общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут (местное время).
2.5.Участие в голосовании приняли 3 из 3 акционеров по состоянию на 02 июня 2025 года
Протокол №1
Дата составления протокола 27 июня 2025г.
2.6. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2024 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Продление полномочий Генерального директора.
2.7. По вопросу 1: Об утверждении порядка ведения общего годового собрания.
2.7.1. Формулировка решения: Утвердить предложенный порядок ведения собрания.
2.7.2. Результаты голосования:
- «ЗА» 100%
-«ПРОТИВ» 0
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
Кворум по данному вопросу имеется.
2.8. По вопросу 2: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 год. Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2024 года.
2.8.1. Формулировка решения:
Распределить чистую прибыль за 2024 год в общем размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей следующим образом: 10 000 000 (десять миллионов) рублей - на выплату дивидендов акционерам Общества.
Оставшуюся сумму чистой прибыли за 2024 год - не распределять.
Утвердить размер дивиденда за 2024 год на одну акцию Общества – 0,80 рубля, форма выплаты - безналичными денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 02.06.2025 г., срок выплаты - до 31.12.2025 г..
- «ЗА» 100%
-«ПРОТИВ» 0
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
Кворум по данному вопросу имеется.
2.9. По вопросу 3: Об избрании Совета директоров Общества.
2.9.1. Формулировка решения:
Не избирать Совет директоров Общества.
2.9.2. Результаты голосования:
- «ЗА» 100%
-«ПРОТИВ» 0
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
Кворум по данному вопросу имеется.
2.10. По вопросу 4: Об избрании ревизора Общества.
2.10.1. Формулировка решения:
Избирать ревизором Общества Камильянова Альберта Вагизьяновича.
2.10.2. Результаты голосования:
- «ЗА» 100%
-«ПРОТИВ» 0
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
Кворум по данному вопросу имеется.
2.11. По вопросу 5: Об утверждение аудитора Общества.
2.11.1. Формулировка решения:
Утвердить аудитора Общества на 2026 год ООО АФ «Кодастр»
2.11.2. Результаты голосования:
- «ЗА» 100%
-«ПРОТИВ» 0
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
Кворум по данному вопросу имеется.
2.12. По вопросу 6: Продление полномочий Генерального директора.
2.12.1. Формулировка решения:
Продлить полномочия Генерального директора Открытого акционерного общества «НоябрьскАВТОсервис» Дерий Константина Алексеевича с 28 июля 2025 г. сроком на четыре года
2.12.2. Результаты голосования:
- «ЗА» 100%
-«ПРОТИВ» 0
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
Кворум по данному вопросу имеется.
2.12. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ноябрьскавтосервис», акционеры могут ознакомиться с «28» июня 2024 г. по «12» августа 2024 г. (включительно) в рабочие дни с 08-00до 17-00 местного времени по адресу: Россия, Россия, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, г. Ноябрьск, промзона, панель 1.
2.13. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска I 1-01-00348-F от 24.03.1999 года, выпуск II 1-02-00348-F от 30.07.1999года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Ноябрьскавтосервис» ______________ К.А. Дерий
3.2. Дата: 30.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия