Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Изумруд" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Изумруд"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 65

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502117516

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539028264

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30910-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения собрания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата проведения общего собрания: 26 июня 2025 года.

2.4. Кворум общего собрания: 86.747% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

2.5. Повестка дня Общего собрания участников эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4) Выплата вознаграждений за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

5) Избрание членов совета директоров Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8) Утверждение устава Общества в новой редакции.

9) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10) Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

11) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров):

2.6.1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов

ЗА 64 657 99.989

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 0.011

*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов

ЗА 64 657 99.989

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 0.011

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2.6.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов

ЗА 64 647 99.974

ПРОТИВ 0 0.000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 17 0.026

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2024 года в размере 45 962 161,94 руб.:

- выплата дивидендов – 23 033 787,00 рублей (50,11% от чистой прибыли Общества);

- выплата вознаграждения членам совета директоров - 2 298 108,00 рублей (5% чистой прибыли Общества);

–выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии – 324 000,00 рублей (0,70% от чистой прибыли Общества);

- техническое перевооружение производства – 20 306 266,94 рублей (44,19% от чистой прибыли Общества).

2. Выплатить дивиденды в денежной форме и в сроки и порядке, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» в размере 309 (триста девять) рублей на одну обыкновенную акцию.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 15 июля 2025 года.

2.6.4. Выплата вознаграждений за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов

ЗА 64 614 99.923

ПРОТИВ 25 0.039

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 16 0.025

Принятое решение:

Выплатить совету директоров и ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2024-2025 корпоративному году вознаграждение:

«Совету директоров Общества в размере на общую сумму не более 2 298 108,00 рублей и в порядке, установленном действующим Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров АО «Изумруд».

«Ревизионной комиссии Общества в размере на общую сумму не более 324 000,00 рублей и в порядке, установленном действующим Положением о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии АО «Изумруд».

2.6.5. Избрание членов совета директоров Общества.

Результаты голосования:

Вариант голосования ФИО кандидатов в совет директоров

Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 постановления Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Санкционный режим введён в отношении АО "Изумруд" Великобританией. Источник: https://www.gov.uk/government/collections/financial-sanctions-regime-specific-consolidated-lists-and-releases.

Число голосов

ЗА

66 420

64 240

64 233

64 230

64 000

ПРОТИВ всех кандидатов 126

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 427

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 509

Принятое решение:

Избрать совет директоров АО «Изумруд» в следующем составе:

2.6.6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

№ п/п

ФИО кандидатов в ревизионную комиссию

Вариант голосования/число голосов

ЗА Процент* ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

64595 99.893 0 53 16

64579 99.868 0 53 32

64578 99.867 0 45 41

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию АО «Изумруд» в следующем составе:

2.6.7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *

ЗА 64 582 99,873

ПРОТИВ 7 0.011

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 67 0.104

Принятое решение:

Назначить аудиторской организацией Общества акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ИНН 7805015235, ОГРН 1037811057778).

2.6.8. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *

ЗА 64 611 99.918

ПРОТИВ 0 0.000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 45 0.070

Принятое решение:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

2.6.9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *

ЗА 64 628 99.944

ПРОТИВ 0 0.000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 28 0.043

Принятое решение:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

2.6.10. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *

ЗА 64 584 99.876

ПРОТИВ 0 0.000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 72 0.111

Принятое решение:

Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

2.6.11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *

ЗА 64 627 99.943

ПРОТИВ 0 0.000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 29 0.045

Принятое решение:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола: 30 июня 2025 года, № 36.

2.8. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Медведев

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru