Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Радиоэлемент" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Радиоэлемент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368608, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. ДЕРБЕНТ, УЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ, Д.3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502000518

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0542000297

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06321-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37148

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

ОАО «Радиоэлемент»

Решения общих собраний участников (акционеров) _______________________________________________________________________

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Радиоэлемент».

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368608, Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Строительная, д.3.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1010502000518.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0542000297.

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06321-Е.

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37148.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025 г.

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Способ принятия решения общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31.05.2025 г.

2.4. Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 25.06.2025 г.

2.5. Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): 368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Строительная, д.3, ОАО «Радиоэлемент».

2.6. Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещалось с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 22.06.2025 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 368608, Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Строительная, д.3.

2.7. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых заседанием общего собрания акционеров эмитента по указанным вопросам.

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 59021.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собрания акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П): 49982.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 37466.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 74,96 %.

Варианты голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 37466 (100 %)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 отчетного года не объявлять (не выплачивать).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 74,96 %.

Варианты голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 37466 (100 %)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 отчетного года не объявлять (не выплачивать).

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 74,96 %.

Варианты голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 37466 (100 %)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Формулировка принятого решения: Определить количественный состава Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов.

По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Ахмедов Ахмед Сейфатдинович

2. Аскольская Анна Петровна

3. Дадашев Рамазан Якубович

4. Касимов Богатырь Габибович

5. Кидирниязов Тамирлан Ильясович

6. Рагимов Руслан Сейранович

7. Рагимов Сейран Гаджиевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 413147.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 262262.

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа – 7.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 74,96 %.

Варианты голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За», распределенные среди кандидатов:

1. Ахмедов Ахмед Сейфатдинович - 37466

2. Аскольская Анна Петровна - 37466

3. Дадашев Рамазан Якубович - 37466

4. Касимов Богатырь Габибович - 37466

5. Кидирниязов Тамирлан Ильясович - 37466

6. Рагимов Руслан Сейранович - 37466

7. Рагимов Сейран Гаджиевич - 37466

«Против в отношении всех кандидатов» - 0

«Воздержался в отношении всех кандидатов» - 0

Формулировка принятого решения: Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Ахмедов Ахмед Сейфатдинович

2. Аскольская Анна Петровна

3. Дадашев Рамазан Якубович

4. Касимов Богатырь Габибович

5. Кидирниязов Тамирлан Ильясович

6. Рагимов Руслан Сейранович

7. Рагимов Сейран Гаджиевич

По вопросу повестки дня № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Гусейнова Ирада Алисардаровна

2. Джафарова Маргарита Фархатовна

3. Мамутова Шефика Сейдаметовна»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 59021

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 21115

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 62,78 %

Количественный состав избираемого органа – 3.

Варианты голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По кандидатам:

1. Гусейнова Ирада Алисардаровна - 21115

«За» - 21115 (100%)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

2. Джафарова Маргарита Фархатовна - 21115

«За» - 21115 (100%)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

3. Мамутова Шефика Сейдаметовна - 21115

«За» - 21115 (100%)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Формулировка принятого решения: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Гусейнова Ирада Алисардаровна

2. Джафарова Маргарита Фархатовна

3. Мамутова Шефика Сейдаметовна

По вопросу повестки дня № 6:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Анжи Капитал Менеджмент».

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 74,96 %.

Варианты голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 37466 (100%)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Анжи Капитал Менеджмент».

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 27.06.2025 г., № б/н.

2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория (тип): акции обыкновенные;

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска): 1-01-06321-Е, 10.12.1992 г.

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор С.Г. Рагимов

3.2. Дата: 30.09.2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Г. Рагимов

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru