ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ДИЗЕЛЬАВТОРЕМОНТ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИЗЕЛЬАВТОРЕМОНТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398017, Липецкая обл., г. Липецк, ул. 9-Го Мая, д. 67 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800825334
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823003318
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42689-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27910
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025
2. Содержание сообщения
Решения годового общего собрания акционеров АО "Дизельавторемонт"
Место проведения собрания: 398017, г.Липецк, ул.9 Мая,67а
Дата проведения собрания: 27.06.2025 г.
Время открытия собрания: 15:00 часов по московскому времени
Время закрытия собрания: 15:50 часов по московскому времени
Время начала подсчета голосов: 15:35 часов по московскому времени
Вид общего собрания: годовое, очередное
Форма проведения собрания- в форме совместного присутствия
Общее количество голосующих акций: 64 048
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-42689-А, дата государственной регистрации 11.01.1995 г.
В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленный по данным реестра акционеров на 02.06.2025 г., включено 76 акционеров, владеющих 64 048 обыкновенными акциями.
Зарегистрировалось и приняло участие в Общем собрании акционеров 4 (четыре) акционера, владеющих 53 454 голосующими акциями, что составляет 83,45 %.
В соответствии со ст.58 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.13.27 Устава Общества Общее собрание акционеров имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение состава счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год
3. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ В ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
Вопрос №1. "Утверждение состава счетной комиссии".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров-64 048.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов-53 454. Кворум по вопросу имеется.
Результаты:
"За"-53 454 голосов
"Против"-0 голосов
"Воздержался"-0 голосов.
Согласно п.2 ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах " решение по первому вопросу принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: "Избрать в состав счетной комиссии Мошкарову Татьяну Владимировну, Шелуханову Валентину Дмитриевну, Новикова Павла Сергеевича".
Вопрос №2. "Утверждение годового отчета Общества за 2024 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров-64 048.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов-53 454. Кворум по вопросу имеется.
Результаты:
"За"-53 454 голосов
"Против"-0 голосов
"Воздержался"-0 голосов.
Согласно п.2 ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах " решение по второму вопросу принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год".
Вопрос №3. "Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров-64 048.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов-53 454. Кворум по вопросу имеется.
Результаты:
"За"-53 454 голосов
"Против"-0 голосов
"Воздержался"-0 голосов.
Согласно п.2 ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах " решение по третьему вопросу принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: "Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год".
Вопрос №4. "Избрание членов Совета директоров Общества".
Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров- 320 240.
Число кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов-267 270. Кворум по вопросу имеется.
Результаты:
"За"-267 270 голосов
"Против"-0 голосов
"Воздержался"-0 голосов.
Распределение голосов между кандидатами:
Побежимов Евгений Михайлович-20 %
Корнев Виктор Иванович-20 %
Зиновьев Николай Александрович-20 %
Игнатов Вячеслав Юрьевич-20 %
Цветкова Лариса Константиновна- 20%.
По результатам голосования принято решение: "Избрать в Совет директоров Общества Побежимова Евгения Михайловича, Корнева Виктора Ивановича, Зиновьева Николая Александровича, Игнатова Вячеслава Юрьевича, Цветкову Ларису Константиновну".
Решение оформлено- Протокол №40 от 27.06.2025 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.М. Побежимов
3.2. Дата 27.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия