Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НБАМР" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НБАМР"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500703851

1.5. ИНН эмитента: 2508007948

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30179-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9773

2. Содержание сообщения:

1) Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое;

2) Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заседание (совместное присутствие), совмещённое с заочным голосованием;

3) Дата проведения общего собрания участников (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования) - 25.06.2025 г.

4) Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - Всего обществом выпущено и размещено акций:

1 851 231 обыкновенных именных акций и 632 601 привилегированных именных акций. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 01 июня 2025 года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 2 446 140 голосов.

Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, чьи бюллетени получены не позднее, чем за два дня до проведения собрания.

В собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие 2 261 125 голосами, что составляет 92.4365% от общего числа голосов. Кворум на годовом общем собрании акционеров имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

5) Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента -

1) Утверждение годового отчета за 2024 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».

2) Утверждение бухгалтерской отчетности за 2024 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».

3) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» по результатам финансового 2024 года.

4) Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».

5) Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».

6) Избрание членов совета директоров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».

7) Одобрение реорганизации Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» путём выделения из него юридического лица;

8) Создание юридического лица;

9) Утверждение наименования, места нахождения и уставного капитала общества создаваемого путём реорганизации в форме выделения;

10) Утверждение передаточного акта;

11) Утверждение порядка и условий выделения создаваемого общества;

12) Избрание единоличного исполнительного органа;

13) Утверждение устава создаваемого общества.

6) Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам-

Итоги голосования по 1 вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 2 260 969 голосов, что составляет 99.9931% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 156 (0,0069%).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчёт Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» за 2024 год.

Итоги голосования по 2 вопросу, поставленному на голосование:

«ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 156 (0,0069%).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» за 2024 год.

Итоги голосования по 3 вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 1 737 148 голосов, что составляет 99.9910% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 156 (0,0069%).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В связи с полученным убытком по итогам 2024-го года дивиденды по размещённым акциям Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» по итогам 2024-го года не выплачивать.

Итоги голосования по 4 вопросу, поставленному на голосование:

По кандидатуре Чередниченко Людмилы Витальевны:

«ЗА» - 2 260 969 голосов, что составляет 99.993% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.

«ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 156.

По кандидатуре Бриткиной Екатерины Александровны:

«ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 156

По кандидатуре Селивановой Екатерины Владимировны:

«ЗА» - 2 260 969 голоса, что составляет 99.993 % от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.

«ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 156

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членами ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» следующих кандидатов:

1) Бриткина Екатерина Александровна; 2) Селиванова Екатерина Владимировна; 3) Чередниченко Людмила Витальевна;

Итоги голосования по 5 вопросу, поставленному на голосование:

«ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 156 (0,0069%).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» Общество с ограниченной ответственностью «Мэйнстей».

Итоги голосования по 6 вопросу, поставленному на голосование:

ГОЛОСОВАЛИ: Голоса, отданные «ЗА» кандидатов, распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Количество кумулятивных голосов

1 Дарькин Сергей Михайлович 2 286 143

2 Балан Владимир Андреевич 2 263 902

3 Хмарук Анна Сергеевна 2 264 778

4 Быков Виктор Александрович 2 252 990

5 Передрий Сергей Андреевич 2 252 990

6 Пономаренко Савелий Валентинович 2 252 990

7 Родная Наталия Викторовна 2 252 990

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались (в том числе в части голосования по данному вопросу) по иным основаниям: 1 092.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членами совета директоров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» следующих кандидатов:

1) Балан Владимир Андреевич,

2) Быков Виктор Александрович,

3) Дарькин Сергей Михайлович,

4) Передрий Сергей Андреевич,

5) Пономаренко Савелий Валентинович,

6) Родная Наталия Викторовна,

7) Хмарук Анна Сергеевна.

Итоги голосования по 7 вопросу, поставленному на голосование:

«ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 156 (0,0069%).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Реорганизовать Публичное акционерное общество «Находкинская база активного морского рыболовства» (ОГРН 1022500703851) , место нахождения: 692921, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5 (Далее «ПАО «НБАМР») путём выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Минтай-1» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим решением.

Итоги голосования по 8 вопросу, поставленному на голосование:

«ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 156 (0,0069%).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Создать юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «Минтай-1» путём реорганизации ПАО «НБАМР» в форме выделения.

Итоги голосования по 9 вопросу, поставленному на голосование (формулировка 9.1):

«ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 156 (0,0069%).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Минтай-1»; Сокращённое фирменное наименование Общества – ООО «Минтай-1». Полное фирменное наименование Общества на английском языке – “Pollock-1” Limited Liability Company. Сокращённое фирменное наименование Общества на английском языке - “Pollock-1” LLC. Утвердить место нахождения ООО «Минтай-1»: 690091, Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, ул. Авроровская, 10, каб. 210. Утвердить размера уставного капитала ООО «Минтай-1», его распределение и порядка его формирования: сформировать уставный капитал ООО «Минтай-1» из имущества реорганизуемого общества в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Определить, что 100% долей в уставном капитале ООО «Минтай-1» номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей при его выделении из ПАО «НБАМР» распределяются в пользу ПАО «НБАМР».

Итоги голосования по 10 вопросу, поставленному на голосование:

«ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 156 (0,0069%).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Передаточный акт.

Итоги голосования по 11 вопросу, поставленному на голосование:

«ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 156 (0,0069%).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить порядок и условия выделения создаваемого общества: : -Проведение инвентаризации имущества и обязательств ПАО «НБАМР»; -Подписание Генеральным директором и главным бухгалтером ПАО «НБАМР» разделительного баланса; -принятие общим собранием акционеров настоящего решения о реорганизации ПАО «НБАМР» в форме выделения ООО «Минтай-1»; -в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации ПАО «НБАМР» в форме выделения из него ООО «Минтай-1»; -ПАО «НБАМР» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации; -уведомление известных кредиторов ПАО «НБАМР» о начале процедуры реорганизации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; -по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации в форме выделения или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, ПАО «НБАМР» в соответствии со ст. ст. 75, 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляет выкуп акций у акционеров ПАО «НБАМР» в порядке и сроки, установленные законодательством, по цене, определённой Советом директоров ПАО «НБАМР»; -рассмотрение и урегулирование требований кредиторов ПАО «НБАМР», предъявленных в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации; -осуществление государственной регистрации выделяемого общества и формирование его уставного капитала путём передачи имущества реорганизуемого общества; -осуществление любых иных действий и мероприятий, необходимых для проведения реорганизации ПАО «НБАМР» путём выделения из него ООО «Минтай-1» в соответствии с действующим на момент реорганизации законодательством Российской Федерации, а также соблюдения законных прав акционеров и кредиторов.

Итоги голосования по 12 вопросу, поставленному на голосование:

«ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 156 (0,0069%).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества с ограниченной ответственностью «Минтай-1» Шершеня Виталия Витальевича и заключить с ним трудовой договор с момента государственной регистрации ООО «Минтай-1».

Итоги голосования по 13 вопросу, поставленному на голосование:

«ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 156 (0,0069%).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить предлагаемый устав Общества с ограниченной ответственностью «Минтай-1».

7) Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 27.06.2025 г. № 51.

3. Идентификационный признак ценных бумаг, владельцы которых имели право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

3.1.1 Номер государственной регистрации выпуска: 1-03-30179-F;

3.2.1 Дата государственной регистрации выпуска: 12 января 2018 г.;

3.3.1 Категория: акции обыкновенные;

3.1.2 Номер государственной регистрации выпуска: 2-02-30179-F;

3.2.2 Дата государственной регистрации выпуска: 10.11.1997;

3.2.3 Категория: акции привилегированные;

4. Подпись

4.1. Корпоративный секретарь ПАО «НБАМР» ________ А.Э. Новаков

М.П. подпись

4.2. Дата 30.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru