ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЭЛ5-Энерго" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (голосование на котором совмещается с заочным голосованием) (далее также Заседание)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата и время проведения Заседания: 25 июня 2025 года, 12 часов 00 минут

- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2025 года

- место проведения Заседания: г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 7 (Центр событий РБК)

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» учтенные на счете депо депозитарных программ акции ПАО «ЭЛ5-Энерго» в количестве 17 155 337 штук не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов.

Кворум по пунктам 1.1., 1.2. вопроса повестки дня № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 35 354 743 033

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 35 354 743 033

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня

28 099 442 989 (79.4786%)

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Кворум по вопросу повестки дня № 2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 388 902 173 363

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 388 902 173 363

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня

309 093 872 879 (79.4786%)

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Кворум по вопросу повестки дня № 3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 35 354 743 033

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 35 354 743 033

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня

28 099 442 989 (79.4786%)

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Кворум по вопросу повестки дня № 4

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 35 354 743 033

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 35 354 743 033

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня

28 099 442 989 (79.4786%)

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Кворум по вопросу повестки дня № 5

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 35 354 743 033

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 35 354 743 033

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня

28 099 442 989 (79.4786%)

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Кворум по вопросу повестки дня № 6

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 35 354 743 033

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 35 354 743 033

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня

28 099 442 989 (79.4786%)

Кворум по вопросу повестки дня № 7

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 35 354 743 033

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 35 354 743 033

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня

28 099 442 989 (79.4786%)

Кворум по вопросу повестки дня № 8

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 35 354 743 033

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 35 354 743 033

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня

28 099 442 989 (79.4786%)

Кворум по вопросу повестки дня № 9

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 35 354 743 033

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения 35 354 743 033

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня

28 099 442 989 (79.4786%)

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2024 года.

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».

3. О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».

4. Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

9. Об участии ПАО «ЭЛ5-Энерго» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2024 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №1:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» 25 853 834 277

«ПРОТИВ» 12 011 796

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 190 403 456

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 43 193 460 (0.1537%)

Формулировка решения, принятого по вопросу:

1.1. Направить 71 881 тыс. руб. из накопленной прибыли Общества по состоянию на 31.12.2023 на покрытие убытка Общества за 2024 год.

1.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Итоги кумулятивного голосования по вопросу повестки дня №2:

№ п/п ФИО кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА», распределение голосов по кандидатам:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 57 317 172

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 1 499 710 355

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 491 092 560

Формулировка решения, принятого по вопросу: 2. Избрать Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в следующем составе:

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3: О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» 27 918 573 534

«ПРОТИВ» 1 349 931

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 136 008 060

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 43 511 464 (0.1548%)

Формулировка решения, принятого по вопросу:

3. Назначить Акционерное общество «Кэпт» аудиторской организацией ПАО «ЭЛ5-Энерго».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4: Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №4:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» 27 912 983 722

«ПРОТИВ» 132 506 409

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 767 297

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 43 185 561 (0.1537%)

Формулировка решения, принятого по вопросу:

4. Утвердить Устав ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №5: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №5:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» 27 911 625 605

«ПРОТИВ» 133 939 409

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 690 414

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 43 187 561 (0.1537%)

Формулировка решения, принятого по вопросу:

5. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №6: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №6:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» 27 912 815 105

«ПРОТИВ» 133 218 066

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 224 175

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 43 185 643 (0.1537%)

Формулировка решения, принятого по вопросу:

6. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №7: Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №7:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» 27 908 541 896

«ПРОТИВ» 133 196 066

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14 519 466

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 43 185 561 (0.1537%)

Формулировка решения, принятого по вопросу:

7. Утвердить Положение о Правлении ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №8: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №8:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» 27 898 927 832

«ПРОТИВ» 137 624 631

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 704 965

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 43 185 561 (0.1537%)

Формулировка решения, принятого по вопросу:

8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №9: Об участии ПАО «ЭЛ5-Энерго» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №9:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» 27 923 177 191

«ПРОТИВ» 628 124

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 132 422 013

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 43 215 661 (0.1538%)

Формулировка решения, принятого по вопросу:

9. Одобрить участие ПАО «ЭЛ5-Энерго» в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2025 года, № 1/25

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, дата государственной регистрации 24.12.2004, ISIN RU000A0F5UN3, CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023)

А.С. Малинин

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru