Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ДЗРД" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 301750, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10

1.3.ОГРН эмитента 1027101373738

1.4.ИНН эмитента 7114001610

1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02677-А

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2025

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, совмещенное с заочным голосованием. Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25.06.2025

Время проведения заседания общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут

Время открытия заседания общего собрания: 14:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14:30

Время начала подсчета голосов: 14:35

Время закрытия заседания общего собрания: 14:40

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул.Привокзальная, д.10, зал заседаний

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная д.10, юридическое бюро.

Электронная форма бюллетеней для голосования не предусмотрена уставом Общества.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

по вопросам №№1-4,6,7,9 повестки дня кворум составил 77,9456%;

по вопросу №5 повестки дня кворум составил 75,9083%

по вопросу №8 повестки дня кворум составил 74,1701%

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2024 года.

5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2024 года.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Назначение аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Итоги голосования:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 356 894 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 205 363 57.5417%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151 296 42.3924%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 215 0.0602%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 20 0.0056%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Итоги голосования:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 356 894 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 205 382 57.5471%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151 296 42.3924%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 215 0.0602%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 1 0.0003%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение убытка в размере 316 099 903 (Триста шестнадцать миллионов девяносто девять тысяч девятьсот три) рубля 25 копеек, полученного по результатам деятельности за 2024 год, направив на его погашение часть оставшейся в распоряжении Общества прибыли прошлых лет в размере 316 099 903 (Триста шестнадцать миллионов девяносто девять тысяч девятьсот три) рубля 25 копеек.

Итоги голосования:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 201 217 56.3800%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 155 442 43.5541%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 234 0.0656%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Вопрос №4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2024 года не выплачивать.

Итоги голосования:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 201 182 56.3702%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 155 496 43.5692%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 215 0.0602%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2024 года не выплачивать

Вопрос №5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам 2024 года не выплачивать

Итоги голосования:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 318 175 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 162 472 51.0637%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 155 497 48.8715%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 205 0.0644%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам 2024 года не выплачивать

Вопрос №6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 134 255 37.6176%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 222 295 62.2860%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 324 0.0908%

Решение не принято.

Вопрос №7. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Итоги голосования:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования 3 925 834 100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату

1. ВЕНИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 3 0.0001%

2. ГУСЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 316 977 8.0741%

3. ГУЩИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 316 359 8.0584%

4. ДИРКС КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 332 684 8.4742%

5. ЕФИМОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 316 015 8.0496%

6. ЗАВАРЗИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 316 359 8.0584%

7. МЕДВЕДЕВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ 332 755 8.4760%

8. МЕЖЕВИЧ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 316 358 8.0584%

9. ПЕТРИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 332 898 8.4797%

10. ПИВОВАРОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ 316 358 8.0584%

11. ПОЛУКАРОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ 332 898 8.4797%

12. СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 333 298 8.4899%

13. ЧУЛКОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 316 361 8.0584%

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» 45 606 1.1617%

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 693 0.0177%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 212 0.0054%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. ГУСЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

2. ГУЩИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

3. ДИРКС КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ

4. ЗАВАРЗИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

5. МЕДВЕДЕВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ

6. МЕЖЕВИЧ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

7. ПЕТРИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

8. ПИВОВАРОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ

9. ПОЛУКАРОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ

10. СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

11. ЧУЛКОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Вопрос №8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек:

Итоги голосования:

№

Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВ.

Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %

1 ИЛЬИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА 20 0.0069 138 442 47.7439 151 505 52.2489 1 0.0003

2 КАРЕВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА 235 0.0810 138 442 47.7439 151 290 52.1747 1 0.0003

3 КРИВОЩЕКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 151 438 52.2258 138 442 47.7439 68 0.0235 20 0.0069

4 МИХАЙЛЮК ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 151 462 52.2340 138 442 47.7439 63 0.0217 1 0.0003

5 ПАНКРАТОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 238 0.0821 138 442 47.7439 151 287 52.1737 1 0.0003

6 СГИБНЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 5 0.0017 138 442 47.7439 151 501 52.2475 20 0.0069

7 ТКАЧУК ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ 151 462 52.2340 138 442 47.7439 63 0.0217 1 0.0003

8 ХРИСТИАНОВА ВИОЛЕТТА ПЕТРОВНА 4 0.0014 138 369 47.7187 151 575 52.2730 20 0.0069

Решение не принято.

Вопрос №9. Назначение аудиторской организации

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» (ИНН 7715007039, ОГРН 1027739385332) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2025 год.

Итоги голосования:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 201 200 56.3753%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 155 432 43.5513%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 242 0.0678%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

30.06.2025 Протокол №45/25

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- Акция обыкновенная именная

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993)

ISIN:RU000A0JQW11

CFI: ESVXFR

- Акция привилегированная именная

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993)

ISIN:RU000A0JQW29

CFI: EPXXXR

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Н. Гусев

(подпись)

3.2.Дата « 30 июня 20 25 Г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru